Статьи, Журналы
АРБ провела конференцию по ПОД/ФТ
Статьи, Журналы
АРБ провела конференцию по ПОД/ФТ
АРБ провела конференцию по ПОД/ФТ : XVI ежегодная конференция "Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ", 15 мая 2018 г., г. Москва // Вестник АРБ. — 2018 — N9/10. — С.6-13.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Вестник АРБ, 2018, N 9/10
Источник
Ключевые слова
- #банки
- #россия
- #кредитные организации
- #противодействие легализации доходов, полученных преступным путем
- #противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма
- #под/фт
- #информационные технологии
- #биометрия
- #идентификация
- #единая биометрическая система
- #регулирование
- #банковский надзор
- #нормативные требования
- #законодательство
- #банк россии
- #руководители банка россии
- #сотрудники банка россии
- #скобелкин д.г.
- #ясинский и.в.
- #закон 482-фз
- #конференции банковские
- #фотографии
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Лебедев, И. Аноним не пройдет / И. Лебедев, М. Старостина // Банковское обозрение. — 2019 — N11. — С.98-100.
- 2. Ващекина, И.В. Российские кредитные организации в международной системе противодействия легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма / И.В. Ващекина // Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. — 2018 — N5. — 26-36.
- 3. Таран, Е.М. Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ некредитных финансовых организаций / Е. М. Таран // Акционерное общество. — Москва, 2020 — N 11. — С.36-43.
- 4. Вафин, Д. Современная AML-система: промышленное решение или самостоятельная разработка? / Д. Вафин, Н. Колганов, О. Терентьев // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — Москва, 2020 — N 5. — С.46-54.
- 5. Молохов, А.В. О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов / А. В. Молохов // Банковское дело. — Москва, 2022 — N 9. — С.72-74.
- 6. Молохов, А.В. О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов / А. В. Молохов // Банковское дело. — Москва, 2022 — N 7. — С.76-78.
- 7. Максименко, А. Новое руководство ФАТФ по виртуальным активам: чего ожидать банкам? / А. Максименко, Е. Ключарева, Е. Лебедев // Международные банковские операции. — 2019 — N4. — С.62-73.
- 8. Ермакович, А. Новые технологии AML глазами регулятора и рынка / А. Ермакович // ПЛАС. Платежи. Системы. Карточки. — 2019 — N2. — С.52-53.
- 9. Кукушкин, В.М. О цифровой платформе контроля в сфере ПОД/ФТ / В.М. Кукушкин // Банковское право. — 2019 — N5. — С.60-64.
- 10. Каратаев, М. Миссия ФАТФ в России: итоги работы и влияние на практику банков / М. Каратаев // Международные банковские операции. — 2019 — N4. — С.4-10.
Отзывы читателей
0