Статьи, Журналы
Борьба с отмыванием незаконных доходов - в центре внимания
Статьи, Журналы
Борьба с отмыванием незаконных доходов - в центре внимания
Железняк, А.Д. Борьба с отмыванием незаконных доходов - в центре внимания / А.Д. Железняк // Вестник АРБ. — 2000 — N17. — С.40-41.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Вестник АРБ, 2000, N 17
Источник
Ключевые слова
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Ярлыков, С.Ю. Банковский мониторинг операций, связанных с легализацией преступных доходов / С.Ю. Ярлыков // Финансы и кредит. — 2007 — N26. — 21-26.
- 2. Антропцева, И.О. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств кредитными организациями / И.О. Антропцева // Банковское право. — 2010 — N3. — 46-47.
- 3. Помогут ли семь нянек 115-му закону? // Банки и деловой мир. — 2007 — N4. — 31-50.
- 4. Минаков, Ю.А. Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем / Ю.А. Минаков, С.А. Приданов // Бухгалтерский учет в кредитных организациях. — 2002 — N2. — С.37-50.
- 5. Гладкова, С.Б. О некоторых аспектах практической реализации кредитными организациями процедур внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма / С.Б. Гладкова, А.А. Гулько // Финансы и кредит. — 2013 — N19. — 54-58.
- 6. Граве, И. Эволюция валютного законодательства / И. Граве // Вестник АРБ. — 2002 — N17. — С.30-33.
- 7. Посадская, М. Бухгалтерский учёт и другие аспекты переводов физических лиц / М. Посадская // Бухгалтерия и банки. — 2008 — N9. — 8-13.
- 8. Черепанов, А. Борьба с отмыванием доходов: реальные цели и последствия / А. Черепанов // Банковское дело. — Москва, 2006 — N3. — 39-40.
- 9. Осипов, А.В. Юридическое значение рекомендаций Банка России по разработке правил внутреннего финансового контроля в целях противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма / А.В. Осипов // Банковское право. — 2009 — N2. — 37-39.
- 10. Скобёлкин, Д.Г. Отмывание денег / Д.Г. Скобёлкин // Деньги и кредит. — 2001 — N11. — С.40-44.
Отзывы читателей
0