Статьи, Журналы
Путь - незаконный, ответственность - уголовная
Статьи, Журналы
Путь - незаконный, ответственность - уголовная
Михалев, В. Путь - незаконный, ответственность - уголовная : Правовые основы борьбы с легализацией (отмыванием) незаконных доходов / В. Михалев, А. Даньков // Вестник АРБ. — 2000 — N19. — С.49-52.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Вестник АРБ, 2000, N 19
Источник
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Гаухман, Л.Д. Уголовно-правовая охрана финансовой сферы / Л.Д. Гаухман, С.В. Максимов. — Москва : ЮрИнфоР, 1995. — 96 с.
- 2. Логинов, Е.Л. Проблемы борьбы с "отмыванием" денег в России и за рубежом / Е.Л. Логинов // Финансы и кредит. — 2003 — N18. — С.26-31.
- 3. Преступления в сфере экономики. — Москва : Кросна-Лекс, 1997. — 848 с.
- 4. О борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем // Банковское дело. — 2001 — N7. — С.32-34.
- 5. Money Laundering, Asset Forfeiture and International Financial Crimes / Ed. F.N. Baldwin, Ed. R.J. Munro. — N.Y. : Oceana Publ., 1996.
- 6. January 1999 to December 1999. — 1999. — 172 p.
- 7. Money Laundering, Asset Forfeiture and International Financial Crimes. Vol.3. — N.Y. : Oceana Publ., 1996.
- 8. Ревенков, П.В. Противодействие отмыванию денег: внутренний контроль над системами электронного банкинга / П.В. Ревенков // Банковские услуги. — 2010 — N8. — 14-19.
- 9. Каратаев, М.В. Риск вовлечения банка в процессы легализации преступных доходов: сущность, классификация и оценка последствий / М.В. Каратаев // Финансы и кредит. — 2009 — N31. — 55-65.
- 10. Бобырев, В. О деятельности международных организаций по борьбе с "отмыванием" капиталов криминального происхождения / В. Бобырев // Российский экономический журнал. — 2002 — N7. — С.91-94.
Отзывы читателей
0