Статьи, Журналы
Всеобщие директивы по противодействию отмыванию доходов в частном банковском секторе (Вольфсбергские принципы). В редакции 2002 г. Неофициальный перевод
Статьи, Журналы
Всеобщие директивы по противодействию отмыванию доходов в частном банковском секторе (Вольфсбергские принципы). В редакции 2002 г. Неофициальный перевод
Всеобщие директивы по противодействию отмыванию доходов в частном банковском секторе (Вольфсбергские принципы). В редакции 2002 г. Неофициальный перевод // Вестник Банка России. — 2003 — N20. — С.15-18.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Всеобщие директивы по противодействию отмыванию доходов в частном банковском секторе (Вольфсбергские принципы). Подписаны 30 октября 2000 г. // Вестник Банка России. — 2001 — N15. — С.46-49.
- 2. Всеобщие директивы по противодействию отмыванию доходов в частном банковском секторе (Вольфсбергские принципы). Подписаны 30 октября 2000 г. // Банковское дело в Москве. — 2001 — N3. — С.48-50.
- 3. Пустозеров, Е. Актуальные задачи ПОД/ФТ и способы их решения / Е. Пустозеров // Банковские технологии. — 2015 — N7. — 36-37.
- 4. Достов, В.Л. Современные концептуальные подходы к идентификации клиентов на рынке финансовых услуг: мировой опыт и выводы для России / В.Л. Достов, П.М. Шуст // Банковское право. — 2016 — N5. — 47-53.
- 5. Осипов, С.К. Организационно-правовые проблемы противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем / С.К. Осипов, В.А. Гамза // Финансы и кредит. — 2002 — N19. — С.2-7.
- 6. Гамза, В.А. Законодательство о противодействии легализации преступных доходов: опыт реализации и направления совершенствования / В.А. Гамза, И.Б. Ткачук // Банковское дело. — 2002 — N12. — С.8-11.
- 7. Газиян, С. Аудит системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ / С. Газиян // Бухгалтерия и банки. — 2009 — N4. — 11-19.
- 8. Достов, В.Л. Идентификация клиентов на рынке розничных финансовых услуг: требования ФАТФ и российская практика / В.Л. Достов, П.М. Шуст // Банковское дело. — 2016 — N3. — 76-81.
- 9. Антропцева, И.О. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств кредитными организациями / И.О. Антропцева // Банковское право. — 2010 — N3. — 46-47.
- 10. Букина, Н.В. Меры противодействия легализации при осуществлении трансграничных операций / Н.В. Букина // Международные банковские операции. — 2010 — N2. — 92-100.
Отзывы читателей
0