Статьи, Журналы
Аудит системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ: взгляд практикующего специалиста
Статьи, Журналы
Аудит системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ: взгляд практикующего специалиста
Морозов, Ю.В. Аудит системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ: взгляд практикующего специалиста / Ю.В. Морозов // Банковский бизнес. — 2016 — N4. — С.28-34. — Библиогр. в конце ст.
Морозов, Ю.В., (2016), "Аудит системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ: взгляд практикующего специалиста", Банковский бизнес, 2016, N4, С.28-34.
Морозов Ю В. Аудит системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ: взгляд практикующего специалиста. Банковский бизнес. 2016; (N4). С.28-34.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Банковский бизнес, 2016, N 4
Источник
Ключевые слова
- #аудит банковский
- #россия
- #банки
- #аудит
- #аудиторские проверки
- #внутренний контроль
- #противодействие легализации доходов, полученных преступным путем
- #финансирование терроризма
- #под/фт
- #кредитные организации
- #сомнительные операции
- #финансовое положение
- #клиенты
- #банк россии
- #правовые вопросы
- #закон 86-фз
- #закон 115-фз
- #таблицы
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Морозов, Ю.В. Аудит системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ: взгляд практикующего специалиста / Ю.В. Морозов // Банковский бизнес. — 2017 — N1. — С.38-42.
- 2. Лебедева, В.А. Информирование Росфинмониторинга о подозрительных операциях / В. А. Лебедева // Бухгалтерский учет. — Москва, 2021 — N 7. — С.16-19.
- 3. Кудрявцева, Г. Обзор механизма "реабилитации" физических и юридических лиц, включенных в "списки отказников" / Г. Кудрявцева // Вестник АРБ. — 2017 — N23/24. — С.39-41.
- 4. Баранов, С. Блокировка счета: противостоять сейчас и не допустить впоследствии / С. Баранов // Национальный банковский журнал. — 2019 — N7/8. — С.44-45.
- 5. Петрова, В.Ю. Новые обязанности аудиторов / В.Ю. Петрова // Бухгалтерский учет. — 2018 — N8. — С.7-11.
- 6. Молохов, А.В. О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов / А. В. Молохов // Банковское дело. — Москва, 2022 — N 9. — С.72-74.
- 7. Молохов, А.В. О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов / А. В. Молохов // Банковское дело. — Москва, 2022 — N 7. — С.76-78.
- 8. Кукушкин, В.М. О цифровой платформе контроля в сфере ПОД/ФТ / В.М. Кукушкин // Банковское право. — 2019 — N5. — С.60-64.
- 9. Ляховский, В. Особенности аудита в целях ПОД/ФТ / В. Ляховский, Е. Красюкова // Бухгалтерия и банки. — 2009 — N1. — 33-43.
- 10. Горячева, В. У реабилитации зависло обновление / В. Горячева // Банковская аналитика. — 2018 — N7. — С.27-28.
Отзывы читателей
0