Статьи, Журналы
Аудит системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ: взгляд практикующего специалиста
Статьи, Журналы
Аудит системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ: взгляд практикующего специалиста
Морозов, Ю.В. Аудит системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ: взгляд практикующего специалиста / Ю.В. Морозов // Банковский бизнес. — 2017 — N1. — С.38-42. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Банковский бизнес, 2017, N 1
Источник
Ключевые слова
- #аудит банковский
- #россия
- #банки
- #аудит
- #аудиторские проверки
- #внутренний контроль
- #противодействие легализации доходов, полученных преступным путем
- #под/фт
- #кредитные организации
- #сомнительные операции
- #клиенты
- #клиентская база
- #идентификация клиентов
- #контрагенты
- #выгодоприобретатели
- #бенефициарные владельцы
- #счета
- #программа
- #правовые вопросы
- #закон 115-фз
- #закон 86-фз
- #таблицы
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Морозов, Ю.В. Аудит системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ: взгляд практикующего специалиста / Ю.В. Морозов // Банковский бизнес. — 2016 — N4. — С.28-34.
- 2. Горюкова, О.В. Установление и идентификация бенефициарных владельцев клиентов банка / О.В. Горюкова // Бухгалтерский учет в кредитных организациях. — 2014 — N3. — 52-69.
- 3. Петрова, В.Ю. Новые обязанности аудиторов / В.Ю. Петрова // Бухгалтерский учет. — 2018 — N8. — С.7-11.
- 4. Петрова, В.Ю. Новые обязанности аудиторов / В.Ю. Петрова // Бухгалтерский учет. — 2018 — N7. — С.7-14.
- 5. Таркин, В.А. Раскрытие информации о бенефициарных владельцах / В.А. Таркин // Акционерное общество. — 2016 — N12. — 5-13.
- 6. Лебедева, В.А. Информирование Росфинмониторинга о подозрительных операциях / В. А. Лебедева // Бухгалтерский учет. — Москва, 2021 — N 7. — С.16-19.
- 7. Кудрявцева, Г. Обзор механизма "реабилитации" физических и юридических лиц, включенных в "списки отказников" / Г. Кудрявцева // Вестник АРБ. — 2017 — N23/24. — С.39-41.
- 8. Беднова, О. Оценочные суждения в области ПОД/ФТ (сомнительные операции): ключевые вопросы аудита / О. Беднова // МСФО и МСА в кредитной организации. — 2017 — N3. — С.75-89.
- 9. Баранов, С. Блокировка счета: противостоять сейчас и не допустить впоследствии / С. Баранов // Национальный банковский журнал. — 2019 — N7/8. — С.44-45.
- 10. Горячева, В. У реабилитации зависло обновление / В. Горячева // Банковская аналитика. — 2018 — N7. — С.27-28.
Отзывы читателей
0