Статьи, Журналы
Управление риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма
Корнейчук, В.И. Управление риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма / В.И. Корнейчук // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2011 — N3. — 61-67. — Библиогр. в конце ст.
Аннотация
В работе представлена система внутреннего контроля для управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в кредитной организации. Описаны программы проведения идентификации, выявления, проверки, фиксации сведений о клиентах, а также отказа от совершения банковских операций либо их приостановки для сделок с высоким уровнем названного риска.
Отзывы читателей
0