Статьи, Журналы
Мониторинг операций по денежным переводам физических лиц
Статьи, Журналы
Мониторинг операций по денежным переводам физических лиц
Криворучко, С.В. Мониторинг операций по денежным переводам физических лиц / С.В. Криворучко, И.А. Крестовский // Банковское дело. — 2009 — N4. — 91-94.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Банковское дело, 2009, N 4
Источник
Аннотация
Легализация доходов, полученных преступным путем, может проводиться через любые банковские операции как физических, так и юридических лиц. Денежные переводы частных клиентов не являются исключением. В статье рассмотрены особенности финансового мониторинга банками и небанковскими организациями при проведении переводов средств частных клиентов.
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Барсукова, С. Трудности перевода: [денежные переводы и отмывание грязных денег] / С. Барсукова // Банковское обозрение. — Москва, 2005 — N12. — 68-71.
- 2. Логинов, Е.Л. Проблемы борьбы с "отмыванием" денег в России и за рубежом / Е.Л. Логинов // Финансы и кредит. — 2003 — N18. — С.26-31.
- 3. О борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем // Банковское дело. — 2001 — N7. — С.32-34.
- 4. Money Laundering, Asset Forfeiture and International Financial Crimes / Ed. F.N. Baldwin, Ed. R.J. Munro. — N.Y. : Oceana Publ., 1996.
- 5. Михалев, В. Путь - незаконный, ответственность - уголовная / В. Михалев, А. Даньков // Вестник АРБ. — 2000 — N19. — С.49-52.
- 6. Money Laundering, Asset Forfeiture and International Financial Crimes. Vol.3. — N.Y. : Oceana Publ., 1996.
- 7. Каратаев, М.В. Риск вовлечения банка в процессы легализации преступных доходов: сущность, классификация и оценка последствий / М.В. Каратаев // Финансы и кредит. — 2009 — N31. — 55-65.
- 8. Жужома, М.Ю. Экономический механизм противодействия взяточничеству посредством безналичных банковских операций / М.Ю. Жужома // Банковские услуги. — Москва, 2006 — N6. — 19-23.
- 9. Танющева, Н.Ю. Исследование применения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем / Н.Ю. Танющева // Деньги и кредит. — 2009 — N9. — 29-33.
- 10. Карпович, О.Г. Иные меры по борьбе с легализацией (отмыванием) преступных доходов в России. Теоретические аспекты / О.Г. Карпович // Банковское право. — 2008 — N5. — 42-45.
Отзывы читателей
0