Статьи, Журналы
Трудности перевода: [денежные переводы и отмывание грязных денег]
![Трудности перевода: [денежные переводы и отмывание грязных денег]](/local/templates/.default/images/plugs/plug-book.png)
Статьи, Журналы
Трудности перевода: [денежные переводы и отмывание грязных денег]
Барсукова, С. Трудности перевода: [денежные переводы и отмывание грязных денег] / С. Барсукова // Банковское обозрение. — Москва, 2005 — N12. — 68-71.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Лавренко, С.В. Финансовый контроль в системе обеспечения национальной экономической безопасности: институциональный аспект / С.В. Лавренко, А.В. Романова // Финансы и кредит. — 2010 — N26. — 58-62.
- 2. Борьба с отмыванием // Национальный банковский журнал. — Москва, 2006 — N12. — 36-49.
- 3. Морозов, Е.С. Совершенствование методики финансового мониторинга по противодействию легализации незаконных доходов в условиях финансового кризиса / Е.С. Морозов // Финансы и кредит. — 2009 — N32. — 50-55.
- 4. Ревенков, П.В. Мошенничество в сфере международных денежных переводов / П.В. Ревенков, А.Н. Воронин // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2009 — N6. — 83-93.
- 5. Богданов, С. Борьба с "отмыванием" денег не должна тормозить развитие экономики: [обзор брифинга "Банковская система России: как бороться с "отмыванием" денег ?"с участием П. Медведева, В. Зубкова, Г. Тосуняна] / С. Богданов // Банковское дело. — Москва, 2005 — N12. — 67-68.
- 6. Криворучко, С.В. Мониторинг операций по денежным переводам физических лиц / С.В. Криворучко, И.А. Крестовский // Банковское дело. — 2009 — N4. — 91-94.
- 7. Тимушев, А.А. Роль Федеральной службы по финансовому мониторингу в борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем / А.А. Тимушев // Финансы и кредит. — 2007 — N21. — 46-50.
- 8. Щелов, О. Контроль усиливается. "Антиотмывочный" закон в действии / О. Щелов // Бухгалтерия и банки. — Москва, 2005 — N12. — 20-24.
- 9. Степанов, И. Финансовый мониторинг - страж безопасности банка / И. Степанов // Банковские технологии. — Москва, 2005 — N9. — 34-38.
- 10. Лучина, Д.А. Некоторые направления по противодействию легализации преступных доходов в банках / Д.А. Лучина // Финансы и кредит. — 2009 — N16. — 50-52.
Отзывы читателей
0