Статьи, Журналы
Заслон от "грязных" денег
Статьи, Журналы
Заслон от "грязных" денег
Зубков, В. Заслон от "грязных" денег : [Деятельность Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ] / В. Зубков // Национальный банковский журнал. — Москва, 2004 — N11. — 46-48.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Зубков, В. Несиловой мониторинг / В. Зубков // Национальный банковский журнал. — Москва, 2006 — N2. — 22-23.
- 2. Богданов, С. Борьба с "отмыванием" денег не должна тормозить развитие экономики: [обзор брифинга "Банковская система России: как бороться с "отмыванием" денег ?"с участием П. Медведева, В. Зубкова, Г. Тосуняна] / С. Богданов // Банковское дело. — Москва, 2005 — N12. — 67-68.
- 3. "О деятельности Росфинмониторинга в 2006 г. и задачах на 2007 г." // Вестник АРБ. — 2007 — N10. — 49-53.
- 4. Тимушев, А.А. Роль Федеральной службы по финансовому мониторингу в борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем / А.А. Тимушев // Финансы и кредит. — 2007 — N21. — 46-50.
- 5. Степанов, И. Финансовый мониторинг - страж безопасности банка / И. Степанов // Банковские технологии. — Москва, 2005 — N9. — 34-38.
- 6. Гусева, Т. Создание правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем / Т. Гусева, М. Дракина // Международные банковские операции. — 2004 — N4. — 123-131.
- 7. Зубков, В.А. Как Росфинмониторинг противодействует легализации преступных доходов / В.А. Зубков // Бухгалтерский учет. — 2007 — N11. — 6-8.
- 8. Кузьмин, В. За борьбу с отмыванием денег банки платят 8 млрд рублей / Провела Т. Мартынова // Банковское обозрение. — Москва, 2005 — N8. — 38-41.
- 9. Говоров, С.Н. Государственный финансовый контроль на рынке лизинговых услуг / С.Н. Говоров // Банковское право. — Москва, 2007 — N1. — 10-13.
- 10. Барсукова, С. Трудности перевода: [денежные переводы и отмывание грязных денег] / С. Барсукова // Банковское обозрение. — Москва, 2005 — N12. — 68-71.
Отзывы читателей
0