Книги
Борьба с таможенными преступлениями и отмыванием "грязных" денег
Книги
Борьба с таможенными преступлениями и отмыванием "грязных" денег
Диканова, Т.А. Борьба с таможенными преступлениями и отмыванием "грязных" денег / Т.А. Диканова, В.Е. Осипов. — Москва : ЮНИТИ : Закон и право, 2000. — 310 с.. — 118.00 р.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Басс, А.Б. Банковские риски вовлечения в легализацию преступных доходов / А.Б. Басс // Банковское дело. — 2010 — N6. — 72-75.
- 2. О борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем // Банковское дело. — 2001 — N7. — С.32-34.
- 3. Гильмутдинов, А.Р. Некоторые особенности работы подразделений БЭП по выявлению экономических преступлений, совершаемых в ходе банкротства кредитных организаций / А.Р. Гильмутдинов, А.И. Пешков // Банковское право. — 1999 — N1. — С.71-73.
- 4. Жужома, М.Ю. Экономический механизм противодействия взяточничеству посредством безналичных банковских операций / М.Ю. Жужома // Банковские услуги. — Москва, 2006 — N6. — 19-23.
- 5. Танющева, Н.Ю. Об элементах финансового механизма отмывания денег / Н.Ю. Танющева // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2011 — N13. — 35-40.
- 6. Быченко, Е.Г. Глобализация финансовых рынков и ее влияние на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем / Е.Г. Быченко // Банковские услуги. — 2009 — N11. — 13-16.
- 7. Осторожно: "грязные" деньги! // Вестник АРБ. — 1999 — N20. — С.67-69.
- 8. Rapport Moral sur l'Argent dans le Monde 1996. — Luisant : Montchrestien, 1996. — 430 p.
- 9. Филатова, В.Ф. Усиление требований к идентификации клиентов и выгодоприобретателей / В.Ф. Филатова, Г.Н. Коваленко // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2011 — N3. — 8-17.
- 10. U.S. National Money Laundering Strategy. 1999. — Florida : Alert Global Media, Inc., 1999. — 42 p.
Отзывы читателей
0