Статьи, Журналы
Об элементах финансового механизма отмывания денег
Статьи, Журналы
Об элементах финансового механизма отмывания денег
Танющева, Н.Ю. Об элементах финансового механизма отмывания денег / Н.Ю. Танющева // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2011 — N13. — 35-40. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
В статье сформулирована классификация элементов финансового механизма отмывания денег, а также характер связей между ними.
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Соловьев, И.Н. О некоторых мерах противодействия обналичиванию денежных средств / И.Н. Соловьев // Налоговая политика и практика. — 2011 — N3. — 10-15.
- 2. Осторожно: "грязные" деньги! // Вестник АРБ. — 1999 — N20. — С.67-69.
- 3. Диканова, Т.А. Борьба с таможенными преступлениями и отмыванием "грязных" денег / Т.А. Диканова, В.Е. Осипов. — Москва : ЮНИТИ, 2000. — 310 с.
- 4. Танющева, Н.Ю. Исследование применения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем / Н.Ю. Танющева // Деньги и кредит. — 2009 — N9. — 29-33.
- 5. Каратаев, М.В. Современные тенденции легализации преступных доходов и российская специфика / М.В. Каратаев // Банковское дело. — 2011 — N4. — 79-85.
- 6. Money Laundering, Asset Forfeiture and International Financial Crimes / Ed. F.N. Baldwin, Ed. R.J. Munro. — N.Y. : Oceana Publ., 1996.
- 7. Танющева, Н.Ю. Основные проблемы структуры международной системы финансового мониторинга / Н.Ю. Танющева // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2011 — N35. — 25-31.
- 8. Логинов, Е.Л. Проблемы борьбы с "отмыванием" денег в России и за рубежом / Е.Л. Логинов // Финансы и кредит. — 2003 — N18. — С.26-31.
- 9. Лавренко, С.В. Финансовый контроль в системе обеспечения национальной экономической безопасности: институциональный аспект / С.В. Лавренко, А.В. Романова // Финансы и кредит. — 2010 — N26. — 58-62.
- 10. Быченко, Е.Г. Глобализация финансовых рынков и ее влияние на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем / Е.Г. Быченко // Банковские услуги. — 2009 — N11. — 13-16.
Отзывы читателей
0