Статьи, Журналы
Глобализация финансовых рынков и ее влияние на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем
Статьи, Журналы
Глобализация финансовых рынков и ее влияние на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем
Быченко, Е.Г. Глобализация финансовых рынков и ее влияние на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем / Е.Г. Быченко // Банковские услуги. — 2009 — N11. — 13-16. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
В данной публикации изучается влияние финансовой глобализации и мирового финансового кризиса на отмывание денежных средств, рассматриваемое в качестве мировой угрозы. Определяется понятие глобализации, её развитие и влияние на возникновение финансовой нестабильности в глобальном масштабе. Указаны причины признания отмывания денежных средств мировой угрозой и уровни её проявления.
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Диканова, Т.А. Борьба с таможенными преступлениями и отмыванием "грязных" денег / Т.А. Диканова, В.Е. Осипов. — Москва : ЮНИТИ, 2000. — 310 с.
- 2. Осторожно: "грязные" деньги! // Вестник АРБ. — 1999 — N20. — С.67-69.
- 3. Танющева, Н.Ю. Об элементах финансового механизма отмывания денег / Н.Ю. Танющева // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2011 — N13. — 35-40.
- 4. Гильмутдинов, А.Р. Некоторые особенности работы подразделений БЭП по выявлению экономических преступлений, совершаемых в ходе банкротства кредитных организаций / А.Р. Гильмутдинов, А.И. Пешков // Банковское право. — 1999 — N1. — С.71-73.
- 5. Быченко, Е.Г. Развитие форм и методов легализации доходов, полученных преступным путём / Е.Г. Быченко // Банковские услуги. — 2009 — N10. — 17-23.
- 6. Логинов, Е.Л. Проблемы борьбы с "отмыванием" денег в России и за рубежом / Е.Л. Логинов // Финансы и кредит. — 2003 — N18. — С.26-31.
- 7. О борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем // Банковское дело. — 2001 — N7. — С.32-34.
- 8. Money Laundering, Asset Forfeiture and International Financial Crimes / Ed. F.N. Baldwin, Ed. R.J. Munro. — N.Y. : Oceana Publ., 1996.
- 9. Михалев, В. Путь - незаконный, ответственность - уголовная / В. Михалев, А. Даньков // Вестник АРБ. — 2000 — N19. — С.49-52.
- 10. Каратаев, М.В. Риск вовлечения банка в процессы легализации преступных доходов: сущность, классификация и оценка последствий / М.В. Каратаев // Финансы и кредит. — 2009 — N31. — 55-65.
Отзывы читателей
0