Статьи, Журналы
Электронные деньги: анализ источников риска в схемах, направленных на отмывание денег
Статьи, Журналы
Электронные деньги: анализ источников риска в схемах, направленных на отмывание денег
Ревенков, П.В. Электронные деньги: анализ источников риска в схемах, направленных на отмывание денег / П.В. Ревенков // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2014 — N4. — 67-80.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
В статье рассмотрены основные источники риска отмывания денег и финансирования терроризма в условиях использования электронных денежных средств, особенности проведения интернет-платежей, а также риски, связанные с азартными играми в Интернете. Перечислены признаки, свидетельствующие о возможном отмывании преступных доходов, приведены примеры операций.Автор статьи: П.В. Ревенков - Банк России, Главное управление безопасности и защиты информации.
Ключевые слова
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Ревенков, П.В. Источники риска ОД/ФТ в условиях интернет-платежей / П. В. Ревенков // Валютное регулирование & валютный контроль. — 2017 — N5/6. — 46-55.
- 2. Ревенков, П.В. Источники риска ОД/ФТ в условиях интернет-платежей / П.В. Ревенков // Валютное регулирование & валютный контроль. — 2015 — N3. — 36-45.
- 3. Ревенков, П.В. Электронный банкинг: риск отсутствия прямого контакта банка с клиентом / П.В. Ревенков // Финансы и кредит. — 2010 — N37. — 27-30.
- 4. Ревенков, П.В. Мобильные платежи: риски использования в сомнительных операциях / П.В. Ревенков, А.А. Тимкова // Финансы и кредит. — 2012 — N42. — 56-61.
- 5. Ревенков, П.В. Электронный банкинг: риски использования для противоправных действий / П.В. Ревенков, А.Н. Воронин // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2008 — N6. — 45-55.
- 6. Ревенков, П.В. Информационная безопасность при расчетах в системах ДБО / П.В. Ревенков // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2013 — N1. — 60-71.
- 7. Каратаев, М.В. Участие банковского сектора в современных моделях отмывания преступных доходов / М.В. Каратаев // Финансы и кредит. — 2010 — N10. — 61-71.
- 8. Ревенков, П.В. Противодействие легализации преступных доходов в Европе / П.В. Ревенков, А.Н. Воронин // Международные банковские операции. — 2009 — N5. — 100-109.
- 9. Волков, Ю.Л. Совершенствование общероссийской системы финансового мониторинга / Ю.Л. Волков, Н.Ю. Танющева // Деньги и кредит. — 2007 — N10. — 27-31.
- 10. Каратаев, М.В. Операции центральных банков как инструмент отмывания денег / М.В. Каратаев // Финансы и кредит. — 2010 — N46. — 65-74.
Отзывы читателей
0