Участие банковского сектора в современных моделях отмывания преступных доходов
Статьи, Журналы

Участие банковского сектора в современных моделях отмывания преступных доходов

Статьи, Журналы

Участие банковского сектора в современных моделях отмывания преступных доходов

Каратаев, М.В. Участие банковского сектора в современных моделях отмывания преступных доходов / М.В. Каратаев // Финансы и кредит. — 2010 — N10. — 61-71. — Библиогр. в конце ст.
Источник

Аннотация

Рассмотрены существующие в мировой науке подходы к описанию процесса отмывания денег через банковскую систему, обоснована невозможность их использования для характеристики процесса легализации преступных доходов в России. Предложена новая модель описания процесса легализации преступных доходов через российскую банковскую систему, которая позволяет выделить основные источники риска для банка и распределить их в зависимости от суммы проводимых клиентами операций, характера используемых банковских продуктов, географии участников операций и их идентификационных данных.

Отзывы читателей

0