Статьи, Журналы
Участие банковского сектора в современных моделях отмывания преступных доходов
Статьи, Журналы
Участие банковского сектора в современных моделях отмывания преступных доходов
Каратаев, М.В. Участие банковского сектора в современных моделях отмывания преступных доходов / М.В. Каратаев // Финансы и кредит. — 2010 — N10. — 61-71. — Библиогр. в конце ст.
Каратаев, М.В., (2010), "Участие банковского сектора в современных моделях отмывания преступных доходов", Финансы и кредит, 2010, N10, 61-71.
Каратаев М В. Участие банковского сектора в современных моделях отмывания преступных доходов. Финансы и кредит. 2010; (N10). 61-71.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Финансы и кредит, 2010, N 10
Источник
Аннотация
Рассмотрены существующие в мировой науке подходы к описанию процесса отмывания денег через банковскую систему, обоснована невозможность их использования для характеристики процесса легализации преступных доходов в России. Предложена новая модель описания процесса легализации преступных доходов через российскую банковскую систему, которая позволяет выделить основные источники риска для банка и распределить их в зависимости от суммы проводимых клиентами операций, характера используемых банковских продуктов, географии участников операций и их идентификационных данных.
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Каратаев, М.В. Эволюция института банковской тайны и его роль в отмывании денег / М.В. Каратаев, Е.В. Каратаев // Банковское дело. — 2013 — N3. — 77-82.
- 2. Каратаев, М.В. Современные тенденции легализации преступных доходов и российская специфика / М.В. Каратаев // Банковское дело. — 2011 — N4. — 79-85.
- 3. Каратаев, М.В. Операции центральных банков как инструмент отмывания денег / М.В. Каратаев // Финансы и кредит. — 2010 — N46. — 65-74.
- 4. Каратаев, М.В. ПОД/ФТ: классификация и оценка банковских рисков / М.В. Каратаев // Банковское дело. — 2010 — N8. — 75-78.
- 5. Каратаев, М.В. Риск вовлечения банка в процессы легализации преступных доходов: сущность, классификация и оценка последствий / М.В. Каратаев // Финансы и кредит. — 2009 — N31. — 55-65.
- 6. Каратаев, М.В. Система внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ как элемент бизнес-процесса банка / М.В. Каратаев, Е.В. Каратаев // Банковское дело. — 2012 — N5. — 55-59.
- 7. Кондрат, Е. Основные способы легализации (отмывания) преступных доходов в результате совершения коррупционных преступлений / Е. Кондрат // Право и экономика. — 2011 — N10. — 61-65.
- 8. Катышева, И. ПОД/ФТ: Бороться и искать... / И. Катышева // Банковское обозрение. — 2012 — N12. — 66-69.
- 9. Басс, А.Б. Основы управления риском вовлечения банка в процессы легализации преступных доходов / А.Б. Басс, М.В. Каратаев // Финансы и кредит. — 2010 — N26. — 29-38.
- 10. Каратаев, М.В. Методологические основы управления банковским риском вовлечения в процессы легализации преступных доходов / М.В. Каратаев // Банковское дело. — 2011 — N9. — 74-79.
Отзывы читателей
0