Статьи, Журналы
Мобильные платежи: риски использования в сомнительных операциях
Статьи, Журналы
Мобильные платежи: риски использования в сомнительных операциях
Ревенков, П.В. Мобильные платежи: риски использования в сомнительных операциях / П.В. Ревенков, А.А. Тимкова // Финансы и кредит. — 2012 — N42. — 56-61. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Финансы и кредит, 2012, N 42
Источник
Аннотация
В статье рассматриваются условия (как за рубежом, так и в России), необходимые для распространения мобильных платежей. Проанализирован вопрос организации финансового мониторинга в кредитных организациях в связи с распространением мобильных платежей. Приведены модели отмывания денег, а также примеры изучения источников рисков службой внутреннего контроля кредитной организации в рамках осуществления дистанционного банковского обслуживания с помощью мобильных платежей. П.В. Ревенков, Банк России, Департамент банковского регулирования и надзора, заведующий сектором.
Ключевые слова
- #банки
- #россия
- #за рубежом
- #мобильный банкинг
- #мобильные платежи
- #сомнительные операции
- #преступность в кредитно-финансовой сфере
- #банковские риски
- #источники риска
- #отмывание денег
- #легализация преступных доходов
- #управление рисками
- #методы управления
- #мониторинг финансовый
- #служба внутреннего контроля
- #схемы
- #работы сотрудников
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Ревенков, П.В. Финансовый мониторинг: контроль мобильных платежей / П.В. Ревенков, А.А. Тимкова // Международные банковские операции. — 2012 — N2. — 28-37.
- 2. Ревенков, П.В. Электронные деньги: анализ источников риска в схемах, направленных на отмывание денег / П.В. Ревенков // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2014 — N4. — 67-80.
- 3. Ревенков, П.В. Особенности внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию денег / П.В. Ревенков, А.Н. Воронин // Банковское дело. — 2011 — N8. — 72-76.
- 4. Каратаев, М.В. Участие банковского сектора в современных моделях отмывания преступных доходов / М.В. Каратаев // Финансы и кредит. — 2010 — N10. — 61-71.
- 5. Ревенков, П.В. Решение вопросов противодействия отмыванию денег: опыт Люксембурга / П.В. Ревенков, А.Н. Воронин // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2011 — N2. — 41-54.
- 6. Рудько-Силиванов, В.В. Риск-ориентированный надзор за деятельностью кредитных организаций в области ПОД/ФТ / В.В. Рудько-Силиванов, Н.В. Зубрилова, В.В. Савалей // Деньги и кредит. — 2013 — N6. — 12-19.
- 7. Корнейчук, В.И. Управление риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма / В.И. Корнейчук // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2011 — N3. — 61-67.
- 8. Ревенков, П.В. Выявление незаконных операций / П.В. Ревенков, А.Н. Воронин // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2010 — N2. — 10-22.
- 9. Басс, А.Б. Основы управления риском вовлечения банка в процессы легализации преступных доходов / А.Б. Басс, М.В. Каратаев // Финансы и кредит. — 2010 — N26. — 29-38.
- 10. Ревенков, П.В. Электронный банкинг: риск отсутствия прямого контакта банка с клиентом / П.В. Ревенков // Финансы и кредит. — 2010 — N37. — 27-30.
Отзывы читателей
0