Операции центральных банков как инструмент отмывания денег
Статьи, Журналы

Операции центральных банков как инструмент отмывания денег

Статьи, Журналы

Операции центральных банков как инструмент отмывания денег

Каратаев, М.В. Операции центральных банков как инструмент отмывания денег / М.В. Каратаев // Финансы и кредит. — 2010 — N46. — 65-74. — Библиогр. в конце ст.
Источник

Аннотация

В статье рассматриваются вопросы вовлечения центральных банков различных стран мира в процессы отмывания доходов, полученных незаконным путем. Проводится анализ системы рисков, которые возникают у коммерческих банков в связи с проведением по их счетам указанных операций. На основе результатов анализа предлагается методика оценки риска вовлечения российских банков в процессы легализации преступных доходов, определяются механизмы управления указанным риском.

Отзывы читателей

0