Статьи, Журналы
Операции центральных банков как инструмент отмывания денег
Статьи, Журналы
Операции центральных банков как инструмент отмывания денег
Каратаев, М.В. Операции центральных банков как инструмент отмывания денег / М.В. Каратаев // Финансы и кредит. — 2010 — N46. — 65-74. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы вовлечения центральных банков различных стран мира в процессы отмывания доходов, полученных незаконным путем. Проводится анализ системы рисков, которые возникают у коммерческих банков в связи с проведением по их счетам указанных операций. На основе результатов анализа предлагается методика оценки риска вовлечения российских банков в процессы легализации преступных доходов, определяются механизмы управления указанным риском.
Отзывы читателей
0