Книги
Отчет о секторальной оценке рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма
Книги
Отчет о секторальной оценке рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма
Отчет о секторальной оценке рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма : публичная версия / Центральный банк Российской Федерации, Служба финансового мониторинга и валютного контроля. — Москва : Банк России, 2025. — 44 с.: граф., табл.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Аннотация
Банк России проводит секторальную оценку рисков ОД/ФТ поднадзорных организаций на основании Указания Банка России от 05.10.2021 № 5966‑У "О порядке проведения Банком России оценки рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма по секторам экономической деятельности (секторальная оценка рисков)".
Ключевые слова
- #банк россии
- #банковские операции
- #банковский сектор
- #издания банка россии
- #контроль
- #обеспечение безопасности
- #отчет
- #оценка риска
- #противодействие легализации доходов, полученных преступным путем
- #противодействие мошенничеству
- #противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма
- #противодействие правонарушениям
- #работы сотрудников
- #регуляторы
- #риски
- #россия
- #служба финансового мониторинга и валютного контроля
- #требования банка россии
- #указания
- #финансовая безопасность
- #финансовые операции
- #финансовый сектор
- #центральный аппарат
-
УДК:336.71(470)
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Попов, Н.К. Концептуальные подходы развития национальной системы финансового мониторинга в банковском секторе / Н. К. Попов // Экономика и управление: проблемы, решения. — Москва, 2024 — N 2 ч. 1. — С.68-76.
- 2. Дяченко, О. Ответить на вызовы: на конференции АРБ по ПОД/ФТ обсудили актуальные вопросы исполнения банками требований "антиотмывочного" законодательства РФ / О. Дяченко // Национальный банковский журнал. — Москва, 2024 — N 6. — С.32-35.
- 3. Гаврилин, А.В. Предпосылки создания платформы "Знай своего клиента" Банка России / А. В. Гаврилин // Финансовые рынки и банки. — Москва, 2024 — N 1. — С.33-36.
- 4. Дяченко, О. Риски и тренды: на конференции в АРБ обсудили актуальные вопросы работы банков в условиях сложной геополитической обстановки и санкционного давления / О. Дяченко // Национальный банковский журнал. — Москва, 2024 — N 11. — С.14-19.
- 5. Евлахова, Ю.С. Оценка рисков вовлечения в процессы легализации преступных доходов российских экосистемных банков / Ю. С. Евлахова, В. В. Савкуева (Соколова) // Финансы, деньги, инвестиции. — Москва, 2024 — N 2. — С.18-25.
- 6. Актуальные вопросы по избранию (прекращению полномочий) членов совета директоров кредитной организации, а также оценке квалификации и деловой репутации руководителей службы внутреннего контроля, службы управления рисками, службы внутреннего аудита и специального должностного лица по ПОД/ФТ кредитной организации / Центральный банк Российской Федерации, Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций. — Москва : Банк России, 2024. — 28 сл.. — (Материалы обучающих вебинаров Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций).
- 7. Особенности введения новой отчетности по форме 0409053 / Центральный банк Российской Федерации, Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций. — Москва : Банк России, 2023. — 6 сл.. — (Материалы обучающих вебинаров Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций).
- 8. Создание кредитных организаций с иностранными инвестициями / Центральный банк Российской Федерации, Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций. — Москва : Банк России, 2023. — 14 сл.
- 9. План мероприятий ("дорожная карта") Банка России по совершенствованию расчета показателя долговой нагрузки и по организации регулирования Банком России деятельности финансовых организаций в части применения ими показателя долговой нагрузки заемщика - физического лица на 2021-2022 годы / Центральный банк Российской Федерации, Департамент финансовой стабильности. — Москва : Банк России, 2021. — 8 с.. — (Дорожная карта).
- 10. План мероприятий ("дорожная карта") Банка России по совершенствованию расчета показателя долговой нагрузки и по организации регулирования Банком России деятельности финансовых организаций в части применения ими показателя долговой нагрузки заемщика - физического лица на 2019-2020 годы / Центральный банк Российской Федерации. — Москва : Банк России, 2019. — 8 с.. — (Дорожная карта).
Отзывы читателей
0