Статьи, Журналы
Оценка рисков вовлечения в процессы легализации преступных доходов российских экосистемных банков
Статьи, Журналы
Оценка рисков вовлечения в процессы легализации преступных доходов российских экосистемных банков
Евлахова, Ю.С. Оценка рисков вовлечения в процессы легализации преступных доходов российских экосистемных банков / Ю. С. Евлахова, В. В. Савкуева (Соколова) // Финансы, деньги, инвестиции. — Москва, 2024 — N 2. — С.18-25. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Ключевые слова
- #банки
- #россия
- #коммерческие банки
- #экосистема
- #банковская деятельность
- #мониторинг финансовый
- #преступность банковская
- #преступность в кредитно-финансовой сфере
- #легализация преступных доходов
- #противодействие легализации доходов, полученных преступным путем
- #противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма
- #под/фт
- #банковский контроль
- #внутренний контроль
- #система внутреннего контроля
- #оценка риска
- #риск операционный
- #анализ рисков
- #таблицы
-
УДК:336.71(470)
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Попов, Н.К. Концептуальные подходы развития национальной системы финансового мониторинга в банковском секторе / Н. К. Попов // Экономика и управление: проблемы, решения. — Москва, 2024 — N 2 ч. 1. — С.68-76.
- 2. Дяченко, О. Ответить на вызовы: на конференции АРБ по ПОД/ФТ обсудили актуальные вопросы исполнения банками требований "антиотмывочного" законодательства РФ / О. Дяченко // Национальный банковский журнал. — Москва, 2024 — N 6. — С.32-35.
- 3. Гаврилин, А.В. Предпосылки создания платформы "Знай своего клиента" Банка России / А. В. Гаврилин // Финансовые рынки и банки. — Москва, 2024 — N 1. — С.33-36.
- 4. Дяченко, О. Риски и тренды: на конференции в АРБ обсудили актуальные вопросы работы банков в условиях сложной геополитической обстановки и санкционного давления / О. Дяченко // Национальный банковский журнал. — Москва, 2024 — N 11. — С.14-19.
- 5. Отчет о секторальной оценке рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма / Центральный банк Российской Федерации, Служба финансового мониторинга и валютного контроля. — Москва : Банк России, 2025. — 44 с.
- 6. Дяченко, О. Делим на два / О. Дяченко // Национальный банковский журнал. — Москва, 2023 — N 11. — С.36-38.
- 7. Кац, Е. Наперегонки с дропперами / Е. Кац // Банковское обозрение. — Москва, 2023 — N 3. — С.50-53.
- 8. Кулакова, Н. Проверка выполнения банком функций агента валютного контроля / Н. Кулакова // Внутренний контроль в кредитной организации. — Москва, 2024C. — N 1.
- 9. Акимов, О.М. Регулирование учета климатических рисков в деятельности банков / О. М. Акимов // Банковское дело. — Москва, 2023 — N 8. — С.56-61.
- 10. Ференец, В. Ключевой фактор - скорость реакции / В. Ференец // Банковское обозрение. — Москва, 2023 — N 1. — С.96-97.
Отзывы читателей
0