Книги
Финансовый мониторинг в банке: организация внутреннего контроля, оценка и управление риском вовлечения банка в процессы легализации
Книги
Финансовый мониторинг в банке: организация внутреннего контроля, оценка и управление риском вовлечения банка в процессы легализации
Каратаев, М.В. Финансовый мониторинг в банке: организация внутреннего контроля, оценка и управление риском вовлечения банка в процессы легализации : практическое пособие / М. В. Каратаев, П. В. Ревенков. — Электрон. текстовые дан.. — Москва : Регламент-Медиа, 2011. — 1 эл. опт. диск (CD-ROM). — 22400.00 р.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram -
УДК:343
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках / П. В. Ревенков, А. Б. Дудка, А. Н. Воронин, М. В. Каратаев. — Москва : КноРус, 2012. — 279 с.. — (Библиотека Центра исследований платежных систем и расчетов). — ISBN 978-5-406-02164-4.
- 2. Смыслов, П.А. Сборник образцов правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ за 2023 год / П. А. Смыслов. — Москва : Перо, 2023. — 489 с.. — ISBN 978-5-00218-270-1.
- 3. Гетманов, А.С. Уголовная ответственность руководителей предприятий: правовой анализ и практические советы / А. С. Гетманов. — Москва : Библиотечка РГ, 2019. — 144 с.. — (Библиотечка "Российской газеты". Вып. 5).
- 4. Смыслов, П.А. Сборник образцов правил внутреннего контроля за 2007-2017 гг. / П. А. Смыслов. — М. :2017. — 829 с.
- 5. Чашин, А.Н. Выявление необычных сделок как метод противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма / А. Н. Чашин. — Москва : Дело и сервис, 2010. — 160 с.
- 6. Вигдорчик, Г.В. Финансовый мониторинг в кредитных организациях / Г.В. Вигдорчик, А.С. Яковенко. — Москва : Регламент, 2009. — 400 с.
- 7. Прошунин, М.М. Финансовый мониторинг / М. М. Прошунин. — Москва : Статут, 2009. — 224 с.
- 8. Лилли, П. Грязные сделки. Тайная правда о мировой практике отмывания денег, международной преступности и терроризме / П. Лилли. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2005. — 400 с.
- 9. Логинов, Е.Л. Отмывание денег через Интернет-технологии / Е.Л. Логинов. — Москва : ЮНИТИ, 2005. — 208 с.. — (Высшее профессиональное образование).
- 10. Верин, В.П. Преступления с сфере экономики / В.П. Верин. — 2-е изд., доп.. — Москва : Дело, 2001. — 200 с.. — (Российское право).
Отзывы читателей
0