Книги
Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках
Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках / П. В. Ревенков, А. Б. Дудка, А. Н. Воронин, М. В. Каратаев. — Москва : КноРус, 2012. — 279 с.: ил.. — (Библиотека Центра исследований платежных систем и расчетов). — Библиогр.: с. 202-212. — ISBN 978-5-406-02164-4.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Аннотация
Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного направления деятельности в банковском бизнесе. Даны рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег.
Ключевые слова
- #австрия
- #банки
- #риски банковские
- #банковский контроль
- #банковское законодательство
- #бельгия
- #великобритания
- #внутренний контроль
- #германия
- #за рубежом
- #испания
- #италия
- #легализация преступных доходов
- #люксембург
- #мониторинг финансовый
- #отмывание денег
- #оценка риска
- #преступность в кредитно-финансовой сфере
- #противодействие легализации доходов, полученных преступным путем
- #работы сотрудников
- #риски
- #россия
- #сомнительные сделки
- #схемы
- #сша
- #таблицы
- #управление рисками
- #финансирование терроризма
- #франция
- #швейцария
-
УДК:343
-
ISBN:978-5-406-02164-4
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Каратаев, М.В. Финансовый мониторинг в банке: организация внутреннего контроля, оценка и управление риском вовлечения банка в процессы легализации / М. В. Каратаев, П. В. Ревенков. — Москва : Регламент-Медиа, 2011. — 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
- 2. Смыслов, П.А. Сборник образцов правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ за 2023 год / П. А. Смыслов. — Москва : Перо, 2023. — 489 с.. — ISBN 978-5-00218-270-1.
- 3. Смыслов, П.А. Сборник образцов правил внутреннего контроля за 2007-2017 гг. / П. А. Смыслов. — М. :2017. — 829 с.
- 4. Курьянов, A.M. Информирование о рисках легализации преступных доходов и финансировании терроризма / A. M. Курьянов // Банковское дело. — Москва, 2023 — N 4. — С.36-42.
- 5. Чашин, А.Н. Выявление необычных сделок как метод противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма / А. Н. Чашин. — Москва : Дело и сервис, 2010. — 160 с.
- 6. Методические рекомендации по вопросам противодействия легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма / Ассоциация российских банков, Комитет по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. — М. :2010. — 80 с.
- 7. Курьянов, A.M. Национальная оценка рисков как элемент антиотмывочной системы / A. M. Курьянов // Банковское дело. — Москва, 2023 — N 11. — C.10-17.
- 8. Вигдорчик, Г.В. Финансовый мониторинг в кредитных организациях / Г.В. Вигдорчик, А.С. Яковенко. — Москва : Регламент, 2009. — 400 с.
- 9. Курьянов, А. Оценка рисков в секторе как элемент риск-ориентированного подхода в сфере ПОД/ФТ / А. Курьянов // Банковский вестник. — Минск, 2025 — N 10. — С.47-55.
- 10. Молохов, А.В. О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов / А. В. Молохов // Банковское дело. — Москва, 2022 — N 12. — С.72-74.
Отзывы читателей
0