Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках
Книги

Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках

Книги

Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках

Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках / П. В. Ревенков, А. Б. Дудка, А. Н. Воронин, М. В. Каратаев. — Москва : КноРус, 2012. — 279 с.: ил.. — (Библиотека Центра исследований платежных систем и расчетов). — Библиогр.: с. 202-212. — ISBN 978-5-406-02164-4.

Аннотация

Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного направления деятельности в банковском бизнесе. Даны рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег.
  • УДК:
    343
  • ISBN:
    978-5-406-02164-4

Отзывы читателей

0