Книги
Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках
Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках / П. В. Ревенков, А. Б. Дудка, А. Н. Воронин, М. В. Каратаев. — Москва : КноРус, 2012. — 279 с.: ил.. — (Библиотека Центра исследований платежных систем и расчетов). — Библиогр.: с. 202-212. — ISBN 978-5-406-02164-4.
Аннотация
Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного направления деятельности в банковском бизнесе. Даны рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег.
Ключевые слова
- #австрия
- #банки
- #банковские риски
- #банковский контроль
- #банковское законодательство
- #бельгия
- #великобритания
- #внутренний контроль
- #германия
- #за рубежом
- #испания
- #италия
- #легализация преступных доходов
- #люксембург
- #мониторинг финансовый
- #отмывание денег
- #оценка риска
- #преступность в кредитно-финансовой сфере
- #противодействие легализации доходов, полученных преступным путем
- #работы сотрудников
- #риски
- #россия
- #сомнительные сделки
- #схемы
- #сша
- #таблицы
- #управление рисками
- #финансирование терроризма
- #франция
- #швейцария
-
УДК:343
-
ISBN:978-5-406-02164-4
Отзывы читателей
0