Финансовый мониторинг в кредитных организациях
Книги

Финансовый мониторинг в кредитных организациях

Книги

Финансовый мониторинг в кредитных организациях

Вигдорчик, Г.В. Финансовый мониторинг в кредитных организациях : практическое пособие / Г.В. Вигдорчик, А.С. Яковенко. — Москва : Регламент, 2009. — 400 с.. — Библиогр.: с. 388-398. — 14212.01 р.

Аннотация

В пособии приведены практические методики анализа клиентской базы, операций по счетам в целях защиты кредитной организации от проникновения преступных капиталов и поддержания репутации. Большое внимание уделено построению внутренней нормативной базы кредитной организации в области ПОД/ФТ. Авторами являются специалисты по финансовому мониторингу ведущих российских банков, участники разработки Программы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, основанной на опыте банков США.
  • УДК:
    343

Отзывы читателей

0