Книги
Финансовый мониторинг в кредитных организациях
Вигдорчик, Г.В. Финансовый мониторинг в кредитных организациях : практическое пособие / Г.В. Вигдорчик, А.С. Яковенко. — Москва : Регламент, 2009. — 400 с.. — Библиогр.: с. 388-398. — 14212.01 р.
Аннотация
В пособии приведены практические методики анализа клиентской базы, операций по счетам в целях защиты кредитной организации от проникновения преступных капиталов и поддержания репутации. Большое внимание уделено построению внутренней нормативной базы кредитной организации в области ПОД/ФТ. Авторами являются специалисты по финансовому мониторингу ведущих российских банков, участники разработки Программы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, основанной на опыте банков США.
Ключевые слова
- #банки
- #банковские кадры
- #банковский контроль
- #банковское законодательство
- #внутренние документы
- #внутренний контроль
- #вольфсбергская группа
- #группа эгмонт
- #идентификация клиентов
- #международное регулирование
- #мониторинг финансовый
- #нарушения
- #нормативные документы
- #оперативный анализ
- #органы контроля
- #ответственность банков
- #отмывание денег
- #оценка риска
- #подразделения банка
- #правила
- #практическое пособие
- #преступность в кредитно-финансовой сфере
- #противодействие легализации доходов, полученных преступным путем
- #россия
- #судебная практика
- #термины
- #требования
- #фатф
- #финансирование терроризма
-
УДК:343
Отзывы читателей
0