В пособии приведены практические методики анализа клиентской базы, операций по счетам в целях защиты кредитной организации от проникновения преступных капиталов и поддержания репутации. Большое внимание уделено построению внутренней нормативной базы кредитной организации в области ПОД/ФТ. Авторами являются специалисты по финансовому мониторингу ведущих российских банков, участники разработки Программы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, основанной на опыте банков США.