Книги
Финансовый мониторинг
Прошунин, М.М. Финансовый мониторинг : противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма: учебное пособие / М. М. Прошунин; редактор С. В. Запольский. — Москва : Статут, 2009. — 224 с.. — Библиогр.: с. 203-214. — 174.50 р.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Аннотация
В учебном пособии широко освещены теоретические основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сформулированы определения важнейших понятий и категорий финансового мониторинга, дана характеристика мер, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Ключевые слова
- #государственное регулирование
- #грязные деньги
- #за рубежом
- #законодательство
- #зарубежный опыт
- #международное право
- #международное сотрудничество
- #мониторинг финансовый
- #нормативные документы
- #органы надзора
- #отмывание денег
- #преступность в кредитно-финансовой сфере
- #принципы
- #россия
- #сайты
- #термины
- #учебно-практическое пособие
- #федеральная служба по финансовому мониторингу
- #финансирование терроризма
- #финансовый контроль
-
УДК:343
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Вахания, В.В. Деньги и террор / В.В. Вахания. — Москва : Юстицинформ, 2007. — 192 с.
- 2. Лилли, П. Грязные сделки. Тайная правда о мировой практике отмывания денег, международной преступности и терроризме / П. Лилли. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2005. — 400 с.
- 3. Курьянов, A.M. Информирование о рисках легализации преступных доходов и финансировании терроризма / A. M. Курьянов // Банковское дело. — Москва, 2023 — N 4. — С.36-42.
- 4. Научные подходы к оценке масштабов теневой экономики в финансово-кредитной сфере и меры по их снижению / Ред. Л.Н. Красавина. — Москва : Финансы и статистика, 2005. — 272 с.. — (Научный альманах фундаментальных и прикладных исследований).
- 5. Смыслов, П.А. Сборник образцов правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ за 2023 год / П. А. Смыслов. — Москва : Перо, 2023. — 489 с.. — ISBN 978-5-00218-270-1.
- 6. Смыслов, П.А. Сборник образцов правил внутреннего контроля за 2007-2017 гг. / П. А. Смыслов. — М. :2017. — 829 с.
- 7. Соловьев, А.В. Правовые и криминалистические проблемы противодействия легализации преступных доходов / А.В.Соловьев. — Краснодар :2002. — 235 с.
- 8. Асланян, О.М. Сравнительно-правовой анализ функций Федерального управления финансового надзора ФРГ и Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации / О. М. Асланян // Закон и право. — Москва, 2024 — N 6. — С.63-68.
- 9. Венчиков, А.А. Сравнительный анализ российского и зарубежного опыта направления регуляторной отчетности банков и иных финансовых институтов в государственные органы финансовой разведки по операциям с наличными денежными средствами / А. А. Венчиков, Н. А. Кулагина // Финансовый менеджмент. — Москва, 2024 — N 6. — С.15-23.
- 10. Молохов, А.В. О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов / А. В. Молохов // Банковское дело. — Москва, 2022 — N 12. — С.72-74.
Отзывы читателей
0