Книги
Финансовый мониторинг
Прошунин, М.М. Финансовый мониторинг : противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма: учебное пособие / М. М. Прошунин; редактор С. В. Запольский. — Москва : Статут, 2009. — 224 с.. — Библиогр.: с. 203-214. — 174.50 р.
Аннотация
В учебном пособии широко освещены теоретические основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сформулированы определения важнейших понятий и категорий финансового мониторинга, дана характеристика мер, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Ключевые слова
- #государственное регулирование
- #грязные деньги
- #за рубежом
- #законодательство
- #зарубежный опыт
- #международное право
- #международное сотрудничество
- #мониторинг финансовый
- #нормативные документы
- #органы надзора
- #отмывание денег
- #преступность в кредитно-финансовой сфере
- #принципы
- #россия
- #сайты
- #термины
- #учебно-практическое пособие
- #федеральная служба по финансовому мониторингу
- #финансирование терроризма
- #финансовый контроль
-
УДК:343
Отзывы читателей
0