Книги
Идентификация клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма
Книги
Идентификация клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма
Идентификация клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма : учебно-методические наглядные материалы / Центральный банк Российской Федерации, Центр подготовки персонала; разраб. М. И. Власова. — Москва : ЦПП Банка России, 2005. — 29 с.. — (Материалы ЦПП для системы повышения квалификации персонала Банка России).
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram -
УДК:347.73
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Международный опыт борьбы с отмыванием преступных доходов / Центральный банк Российской Федерации, Центр подготовки персонала. — Москва : ЦПП Банка России, 2005. — 120 с.
- 2. Выполнение установленных требований по противодействию преступлениям в финансовой сфере / Центральный банк Российской Федерации, Центр подготовки персонала. — Москва : ЦПП Банка России, 2005. — 38 с.. — (Материалы ЦПП для системы повышения квалификации персонала Банка России).
- 3. Гаврилин, А.В. Становление и направления развития платформы "Знай своего клиента" Банка России / А. В. Гаврилин // Финансовые рынки и банки. — Москва, 2024 — N 6. — С.143-148.
- 4. Финансовый мониторинг / редакторы: Ю. А. Чиханчин, А. Г. Братко. — Москва : Юстицинформ, 2018. — 475 с.. — (Бакалавр - Магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-7205-1427-3.
- 5. Международная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения / Международный учебно-методический центр финансового мониторинга. — Москва : Юнити-Дана, 2022. — 456 с.. — ISBN 978-5-238-03594-9.
- 6. Буртасова, А.В. Механизмы противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем / А. В. Буртасова, Д. Г. Шелестинский. — Москва : Юстицинформ, 2019. — 92 с.. — (Наука). — ISBN 978-5-7205-1510-2.
- 7. Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем / Е. А. Ломоносова. — Москва : ЦПП Банка России, 2002. — 162 с.. — (Материалы ЦПП для системы повышения квалификации персонала Банка России).
- 8. Bennett, T. Money Laundering Compliance / T. Bennett. — 3th ed.. — Bloomsbury Professional, 2014. — 718 p.. — ISBN 978-1-78043-496-4.
- 9. Kochan, N. The Washing Machine / N. Kochan. — Mason : Thomson, 2005. — 325 p.. — ISBN 1-58799-1594.
- 10. Финансовый мониторинг / редакторы: Ю. А. Чиханчин, А. Г. Братко. — Москва : Юстицинформ, 2018. — 691 с.. — (Бакалавр - Магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-7205-1426-6.
Отзывы читателей
0