Книги
Anti-Money Laundering: International Law and Practice
Книги
Anti-Money Laundering: International Law and Practice
Anti-Money Laundering: International Law and Practice / Ed. W.H. Muller, Ed. C.H. Kalin, Ed. J.G. Goldsworth. — Chichester : J.Wiley & Sons, 2007. — 813 p.. — 7041.09 р.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram -
УДК:343
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Вахания, В.В. Деньги и террор / В.В. Вахания. — Москва : Юстицинформ, 2007. — 192 с.
- 2. Вигдорчик, Г.В. Финансовый мониторинг в кредитных организациях / Г.В. Вигдорчик, А.С. Яковенко. — Москва : Регламент, 2009. — 400 с.
- 3. Соловьев, А.В. Правовые и криминалистические проблемы противодействия легализации преступных доходов / А.В.Соловьев. — Краснодар :2002. — 235 с.
- 4. Лилли, П. Грязные сделки. Тайная правда о мировой практике отмывания денег, международной преступности и терроризме / П. Лилли. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2005. — 400 с.
- 5. Логинов, Е.Л. Отмывание денег через Интернет-технологии / Е.Л. Логинов. — Москва : ЮНИТИ, 2005. — 208 с.. — (Высшее профессиональное образование).
- 6. Мельников, В.Н. Противодействие легализации незаконных доходов / В.Н. Мельников, А.Г. Мовсесян. — Москва : МЦФЭР, 2007. — 528 с.
- 7. Верин, В.П. Преступления с сфере экономики / В.П. Верин. — 2-е изд., доп.. — Москва : Дело, 2001. — 200 с.. — (Российское право).
- 8. Курьянов, A.M. Информирование о рисках легализации преступных доходов и финансировании терроризма / A. M. Курьянов // Банковское дело. — Москва, 2023 — N 4. — С.36-42.
- 9. Есаян, А.К. Финансовое мошенничество / А. К. Есаян. — Москва : Издательство Московского гуманитарного университета, 2023. — 384 с.. — ISBN 978-5-907650-10-7.
- 10. Прошунин, М.М. Финансовый мониторинг / М. М. Прошунин. — Москва : Статут, 2009. — 224 с.
Отзывы читателей
0