Настоящий сборник подготовлен членами Комитета Ассоциации российских банков по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма с целью разъяснения требований и обобщения опыта применения законодательства по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Методические рекомендации даны в редакции по состоянию на 1 февраля 2010 года.