Статьи, Журналы
Методы и инструменты противодействия отмыванию доходов
Статьи, Журналы
Методы и инструменты противодействия отмыванию доходов
Шохин, В.К. Методы и инструменты противодействия отмыванию доходов : зарубежный и российский опыт / В. К. Шохин // Финансовый менеджмент. — Москва, 2025 — N 7. — С.336-341. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
В статье рассмотрены наиболее значимые векторы развития правовых, технических, аналитических методов и инструментов в механизме противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма с применением положительных результатов передового зарубежного опыта в части усиления политики сокращения анонимности в финансовой деятельности и формирования общепринятой концепции "знай своего клиента", а также положений директивы по противодействию отмыванию доходов, используемой для проведения правового аудита клиента и представления отчетов о подозрительной деятельности при использовании криптовалют и иных электронных средств платежа, который можно последовательно адаптировать к российским условиям для более широкой реализации при разрешении поставленной проблемы. Отдельные элементы указанного механизма изучены с учетом национальной специфики и исследованием актуальных особенностей. Сделан вывод о сложности структурирования и описания совокупности методов и инструментов ввиду гибкости и адаптивности преступлений и правонарушений, связанных с отмыванием (легализацией) доходов, полученных противоправным путем.
Ключевые слова
- #финансовый сектор
- #финансовая деятельность
- #экономическая безопасность
- #финансовая безопасность
- #преступность финансовая
- #преступность экономическая
- #россия
- #за рубежом
- #отмывание денег
- #легализация преступных доходов
- #росфинмониторинг
- #правовое обеспечение
- #правовое регулирование
- #информационные технологии
- #нейросетевые технологии
- #цифровые технологии
- #компьютерные технологии
- #противодействие легализации доходов, полученных преступным путем
- #противодействие мошенничеству
- #противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма
- #отмывание денег
- #легализация преступных доходов
- #криптовалюты
-
УДК:343
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Антипин, Д.А. Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма / Д. А. Антипин, А. Д. Антипин // Финансовая экономика. — Москва, 2025 — N 11. — С.199-203.
- 2. Смыслов, П.А. Сборник образцов правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ за 2023 год / П. А. Смыслов. — Москва : Перо, 2023. — 489 с.. — ISBN 978-5-00218-270-1.
- 3. Смыслов, П.А. Сборник образцов правил внутреннего контроля за 2007-2017 гг. / П. А. Смыслов. — М. :2017. — 829 с.
- 4. Лыженков, А. Международная "антиотмывочная" система / А. Лыженков, Я. Алешкина // Международная жизнь. — Москва, 2025 — N 9. — С.4-11.
- 5. Курьянов, А. Оценка рисков в секторе как элемент риск-ориентированного подхода в сфере ПОД/ФТ / А. Курьянов // Банковский вестник. — Минск, 2025 — N 10. — С.47-55.
- 6. Курьянов, A.M. Национальная оценка рисков как элемент антиотмывочной системы / A. M. Курьянов // Банковское дело. — Москва, 2023 — N 11. — C.10-17.
- 7. Есаян, А.К. Финансовое мошенничество / А. К. Есаян. — Москва : Издательство Московского гуманитарного университета, 2023. — 384 с.. — ISBN 978-5-907650-10-7.
- 8. Методические рекомендации по вопросам противодействия легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма / Ассоциация российских банков, Комитет по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. — М. :2010. — 80 с.
- 9. Молохов, А.В. О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов / А. В. Молохов // Банковское дело. — Москва, 2023 — N 2. — С.74-76.
- 10. Молохов, А.В. О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов / А. В. Молохов // Банковское дело. — Москва, 2023 — N 1. — С.78-80.
Отзывы читателей
0