Статьи, Журналы
Сравнительно-правовой анализ функций Федерального управления финансового надзора ФРГ и Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации
Статьи, Журналы
Сравнительно-правовой анализ функций Федерального управления финансового надзора ФРГ и Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации
Асланян, О.М. Сравнительно-правовой анализ функций Федерального управления финансового надзора ФРГ и Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации / О. М. Асланян // Закон и право. — Москва, 2024 — N 6. — С.63-68. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Закон и право, 2024, N 6
Источник
Аннотация
Данная статья представляет собой сравнительно-правовой анализ функций Федерального управления финансового надзора ФРГ и Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации. В статье рассматривается система финансового надзора в Германии и России, а также проводится сопоставление основных функций и полномочий указанных органов. Исследуются особенности организации и деятельности Федерального управления финансового надзора в Германии и Федеральной службы по финансовому мониторингу в России, анализируются их правовые основы, компетенции и методы работы.
Ключевые слова
- #финансовый надзор
- #финансовый контроль
- #россия
- #за рубежом
- #германия
- #органы надзора
- #органы контроля
- #преступность финансовая
- #преступность экономическая
- #противодействие правонарушениям
- #противодействие легализации доходов, полученных преступным путем
- #противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма
- #под/фт
- #противодействие недобросовестным практикам поведения
- #операции на финансовых рынках
- #манипулирование
- #инсайдерская торговля
- #мониторинг финансовый
- #банковский надзор
- #росфинмониторинг
- #федеральная служба по финансовому мониторингу
- #сравнительный анализ
-
УДК:343
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Венчиков, А.А. Сравнительный анализ российского и зарубежного опыта направления регуляторной отчетности банков и иных финансовых институтов в государственные органы финансовой разведки по операциям с наличными денежными средствами / А. А. Венчиков, Н. А. Кулагина // Финансовый менеджмент. — Москва, 2024 — N 6. — С.15-23.
- 2. Жданова, О.А. Нелегальная деятельность в финансово-экономической сфере / О. А. Жданова // Финансовая жизнь. — Москва, 2024 — N 2. — С.29-33.
- 3. Молохов, А.В. О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов / А. В. Молохов // Банковское дело. — Москва, 2023 — N 2. — С.74-76.
- 4. Лыженков, А. Международная "антиотмывочная" система / А. Лыженков, Я. Алешкина // Международная жизнь. — Москва, 2025 — N 9. — С.4-11.
- 5. Курьянов, A.M. Информирование о рисках легализации преступных доходов и финансировании терроризма / A. M. Курьянов // Банковское дело. — Москва, 2023 — N 4. — С.36-42.
- 6. Тисен, О.Н. Противодействие финансированию терроризма и диверсий, совершаемых с использованием криптовалют / О. Н. Тисен. — Москва : Юрлитинформ, 2025. — 248 с.. — (Библиотека криминалиста). — ISBN 978-5-6052230-4-7.
- 7. Молохов, А.В. О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов / А. В. Молохов // Банковское дело. — Москва, 2023 — N 3. — С.80-82.
- 8. Курьянов, A.M. Национальная оценка рисков как элемент антиотмывочной системы / A. M. Курьянов // Банковское дело. — Москва, 2023 — N 11. — C.10-17.
- 9. Молохов, А.В. О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов / А. В. Молохов // Банковское дело. — Москва, 2023 — N 4. — С.76-78.
- 10. Молохов, А.В. О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов / А. В. Молохов // Банковское дело. — Москва, 2023 — N 6. — С.77-79.
Отзывы читателей
0