Статьи, Журналы
К вопросу о блокировке счетов граждан и юридических лиц
Статьи, Журналы
К вопросу о блокировке счетов граждан и юридических лиц
Молохов, А.В. К вопросу о блокировке счетов граждан и юридических лиц / А. В. Молохов, Ю. В. Емелева // Банковское дело. — Москва, 2025 — N 9. — С.79-81.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Банковское дело, 2025, N 9
Источник
Аннотация
Авторы открывают цикл статей, связанных с банковской и судебной практикой применения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Ключевые слова
- #финансовый сектор
- #финансовое право
- #банковское право
- #юриспруденция
- #россия
- #банк россии
- #правовое регулирование
- #правовое обеспечение
- #правовые вопросы
- #правовые отношения
- #правонарушения
- #правонарушения финансовые
- #законодательство
- #преступления
- #преступность в кредитно-финансовой сфере
- #преступность финансовая
- #мошенничество финансовое
- #противодействие мошенничеству
- #противодействие правонарушениям
- #противодействие легализации доходов, полученных преступным путем
- #противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма
- #под/фт
- #закон 161-фз
- #закон 115-фз
- #блокировка счета
- #частные лица
- #юридические лица
- #нарушения
-
УДК:343
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Антипин, Д.А. Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма / Д. А. Антипин, А. Д. Антипин // Финансовая экономика. — Москва, 2025 — N 11. — С.199-203.
- 2. Молохов, А.В. О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов / А. В. Молохов // Банковское дело. — Москва, 2022 — N 10. — С.74-76.
- 3. Молохов, А.В. О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов / А. В. Молохов // Банковское дело. — Москва, 2022 — N 12. — С.72-74.
- 4. Молохов, А.В. О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов / А. В. Молохов // Банковское дело. — Москва, 2023 — N 1. — С.78-80.
- 5. Молохов, А.В. О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов / А. В. Молохов // Банковское дело. — Москва, 2023 — N 9. — С.84-85.
- 6. Есаян, А.К. Финансовое мошенничество / А. К. Есаян. — Москва : Издательство Московского гуманитарного университета, 2023. — 384 с.. — ISBN 978-5-907650-10-7.
- 7. Молохов, А.В. О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов / А. В. Молохов // Банковское дело. — Москва, 2023 — N 2. — С.74-76.
- 8. Земсков, В.В. Теория и практика противодействия незаконным финансовым операциям / В. В. Земсков, В. И. Прасолов. — Москва : Прометей, 2023. — 212 с.. — ISBN 978-5-00172-462-9.
- 9. Курьянов, А. Оценка рисков в секторе как элемент риск-ориентированного подхода в сфере ПОД/ФТ / А. Курьянов // Банковский вестник. — Минск, 2025 — N 10. — С.47-55.
- 10. Токаева, А.Б. Некоторые вопросы расследования финансовых преступлений / А. Б. Токаева // Экономика и управление: проблемы, решения. — Москва, 2025 — Т. 2. № 7. — С.148-154.
Отзывы читателей
0