Статьи, Журналы
Отчет ФАТФ по типологиям отмывания преступных доходов и финансирования терроризма за 2003-2004 гг.: Приложение к Указанию оперативного характера Банка России от 17.08.2004 № 100-Т "Об отчете ФАТФ по типологиям отмывания преступных доходов и финансирования терроризма за 2003-2004 гг."
Статьи, Журналы
Отчет ФАТФ по типологиям отмывания преступных доходов и финансирования терроризма за 2003-2004 гг.: Приложение к Указанию оперативного характера Банка России от 17.08.2004 № 100-Т "Об отчете ФАТФ по типологиям отмывания преступных доходов и финансирования терроризма за 2003-2004 гг."
Отчет ФАТФ по типологиям отмывания преступных доходов и финансирования терроризма за 2003-2004 гг.: Приложение к Указанию оперативного характера Банка России от 17.08.2004 № 100-Т "Об отчете ФАТФ по типологиям отмывания преступных доходов и финансирования терроризма за 2003-2004 гг." : Неофициальный перевод // Вестник Банка России. — 2004 — N51. — С.35-61.
(2004), "Отчет ФАТФ по типологиям отмывания преступных доходов и финансирования терроризма за 2003-2004 гг.: Приложение к Указанию оперативного характера Банка России от 17.08.2004 № 100-Т "Об отчете ФАТФ по типологиям отмывания преступных доходов и финансирования терроризма за 2003-2004 гг.": Неофициальный перевод", Вестник Банка России, 2004, N51, С.35-61.
Отчет ФАТФ по типологиям отмывания преступных доходов и финансирования терроризма за 2003-2004 гг.: Приложение к Указанию оперативного характера Банка России от 17.08.2004 № 100-Т "Об отчете ФАТФ по типологиям отмывания преступных доходов и финансирования терроризма за 2003-2004 гг.": Неофициальный перевод. Вестник Банка России. 2004; (N51). С.35-61.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Контроль за отмыванием денег и финансированием терроризма в США / Подготовил А. Доронин // Банковское дело. — Москва, 2005 — N8. — 69.
- 2. Глотов, В.И. Меры по снижению рисков отмывания денег и финансированию терроризма при осуществлении операций с виртуальными валютами, установленные в правовых актах Европейского союза и государств - членов Европейского союза / В. И. Глотов, И. Кржечковскис // Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. — Москва, 2020 — N 2. — С.168-179.
- 3. Старостина, М. Использование криптовалют сквозь призму рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) / М. Старостина, А. Бегер // Банковское дело. — 2018 — N11. — С.34-39.
- 4. Битулева, А.А. Особенности практики США в применении законодательства в области Anti-Money Laundering / А.А. Битулёва // Международные банковские операции. — 2008 — N5. — 17-22.
- 5. Максименко, А. Новое руководство ФАТФ по виртуальным активам: чего ожидать банкам? / А. Максименко, Е. Ключарева, Е. Лебедев // Международные банковские операции. — 2019 — N4. — С.62-73.
- 6. Сердинов, Э.М. Борьба с отмыванием капиталов и финансированием международного терроризма / Э.М. Сердинов // Банковское дело. — 2003 — N6. — С.34-38.
- 7. Сердинов, Э.М. Борьба с отмыванием капиталов и финансированием международного терроризма / Э.М. Сердинов // Банковское дело. — 2003 — N7. — С.45-47.
- 8. Сердинов, Э.М. Борьба с отмыванием капиталов и финансированием международного терроризма / Э.М. Сердинов // Вестник АРБ. — 2003 — N15. — С.73-79.
- 9. Сердинов, Э.М. Борьба с отмыванием капиталов и финансированием международного терроризма / Э.М. Сердинов // Вестник АРБ. — 2003 — N17. — С.65-68.
- 10. Вахания, В.В. Эволюция деятельности финансовых разведок Эгмондской группы и их сотрудничество с ФАТФ / В.В. Вахания // Финансы и кредит. — Москва, 2004 — N18. — С.79-83.
Отзывы читателей
0