Статьи, Журналы
Три схемы незаконного отмывания денег
Статьи, Журналы
Три схемы незаконного отмывания денег
Объедков, В. Три схемы незаконного отмывания денег / В. Объедков // Банковское дело в Москве. — 1998 — N1. — С.57-58.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Money Laundering, Asset Forfeiture and International Financial Crimes. Vol.3. — N.Y. : Oceana Publ., 1996.
- 2. Money Laundering, Asset Forfeiture and International Financial Crimes / Ed. F.N. Baldwin, Ed. R.J. Munro. — N.Y. : Oceana Publ., 1996.
- 3. Каратаев, М.В. Участие банковского сектора в современных моделях отмывания преступных доходов / М.В. Каратаев // Финансы и кредит. — 2010 — N10. — 61-71.
- 4. Логинов, Е.Л. Проблемы борьбы с "отмыванием" денег в России и за рубежом / Е.Л. Логинов // Финансы и кредит. — 2003 — N18. — С.26-31.
- 5. О борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем // Банковское дело. — 2001 — N7. — С.32-34.
- 6. Михалев, В. Путь - незаконный, ответственность - уголовная / В. Михалев, А. Даньков // Вестник АРБ. — 2000 — N19. — С.49-52.
- 7. Каратаев, М.В. Риск вовлечения банка в процессы легализации преступных доходов: сущность, классификация и оценка последствий / М.В. Каратаев // Финансы и кредит. — 2009 — N31. — 55-65.
- 8. Жужома, М.Ю. Экономический механизм противодействия взяточничеству посредством безналичных банковских операций / М.Ю. Жужома // Банковские услуги. — Москва, 2006 — N6. — 19-23.
- 9. Карпович, О.Г. Иные меры по борьбе с легализацией (отмыванием) преступных доходов в России. Теоретические аспекты / О.Г. Карпович // Банковское право. — 2008 — N5. — 42-45.
- 10. Виртуальные банковские услуги: опасность криминализации / А.П. Куликова // Банковские услуги. — 2001 — N2. — С.20-21.
Отзывы читателей
0