Статьи, Журналы
Закон и порядок
Статьи, Журналы
Закон и порядок
Пеленицын, М.Б. Закон и порядок : Комментарии к Положению Банка России № 207-П от 20.12.2002: [порядок формирования и направления электронных отчетов из кредитных организаций в уполномоченный орган] / М.Б. Пеленицын // Банковское дело в Москве. — 2004 — N2. — С.53-54.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Мельников, В.Н. О работе, проводимой в банковском секторе России, по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма / В.Н. Мельников // Деньги и кредит. — 2004 — N2. — С.13-19.
- 2. Мельников, В.Н. Россия - полноправный член ФАТФ / В.Н. Мельников // Деньги и кредит. — 2003 — N7. — С.3-9.
- 3. Мельников, В.Н. Роль финансовых посредников в борьбе против финансирования терроризма (в контексте выполнения положений резолюций Совета безопасности ООН) / В.Н. Мельников // Деньги и кредит. — 2003 — N4. — С.3-8.
- 4. Мельников, В.Н. Актуальные вопросы деятельности банков по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма / В.Н. Мельников // Деньги и кредит. — 2003 — N9. — С.3-11.
- 5. Чекмарев, Е.А. Комментарий к Положению Банка России № 232-П от 09.07.2003 г. "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери" / Е.А. Чекмарев // Бухгалтерский учет в кредитных организациях. — 2004 — N3. — С.28-34.
- 6. Мельников, В.Н. О реализации Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" / В.Н. Мельников // Деньги и кредит. — 2003 — N1. — С.16-20.
- 7. Волков, Ю.Л. Совершенствование общероссийской системы финансового мониторинга / Ю.Л. Волков, Н.Ю. Танющева // Деньги и кредит. — 2007 — N10. — 27-31.
- 8. Мельников, В.Н. Деятельность Банка России / В.Н. Мельников // Деньги и кредит. — 2002 — N7. — С.3-11.
- 9. Контроль за отмыванием денег и финансированием терроризма в США / Подготовил А. Доронин // Банковское дело. — Москва, 2005 — N8. — 69.
- 10. Горохова, С.С. Кредитные организации в системе противодействия финансированию терроризма и легализации доходов, полученных преступным путем / С.С. Горохова // Банковское право. — 2018 — N5. — С.24-31.
Отзывы читателей
0