Статьи, Журналы
Методологические основы управления банковским риском вовлечения в процессы легализации преступных доходов
Статьи, Журналы
Методологические основы управления банковским риском вовлечения в процессы легализации преступных доходов
Каратаев, М.В. Методологические основы управления банковским риском вовлечения в процессы легализации преступных доходов / М.В. Каратаев // Банковское дело. — 2011 — N9. — 74-79.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Банковское дело, 2011, N 9
Источник
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Басс, А.Б. Основы управления риском вовлечения банка в процессы легализации преступных доходов / А.Б. Басс, М.В. Каратаев // Финансы и кредит. — 2010 — N26. — 29-38.
- 2. Каратаев, М.В. Операции центральных банков как инструмент отмывания денег / М.В. Каратаев // Финансы и кредит. — 2010 — N46. — 65-74.
- 3. Каратаев, М.В. Риск вовлечения банка в процессы легализации преступных доходов: сущность, классификация и оценка последствий / М.В. Каратаев // Финансы и кредит. — 2009 — N31. — 55-65.
- 4. Каратаев, М.В. Система внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ как элемент бизнес-процесса банка / М.В. Каратаев, Е.В. Каратаев // Банковское дело. — 2012 — N5. — 55-59.
- 5. Каратаев, М.В. ПОД/ФТ: классификация и оценка банковских рисков / М.В. Каратаев // Банковское дело. — 2010 — N8. — 75-78.
- 6. Каратаев, М.В. Участие банковского сектора в современных моделях отмывания преступных доходов / М.В. Каратаев // Финансы и кредит. — 2010 — N10. — 61-71.
- 7. Рудько-Силиванов, В.В. Риск-ориентированный надзор за деятельностью кредитных организаций в области ПОД/ФТ / В.В. Рудько-Силиванов, Н.В. Зубрилова, В.В. Савалей // Деньги и кредит. — 2013 — N6. — 12-19.
- 8. Любивый, Н.Ю. Управление операционными рисками: мошенничество и методы его диагностирования / Н.Ю. Любивый // Банковское дело. — 2011 — N8. — 77-79.
- 9. Каратаев, М.В. Эволюция института банковской тайны и его роль в отмывании денег / М.В. Каратаев, Е.В. Каратаев // Банковское дело. — 2013 — N3. — 77-82.
- 10. Любивый, Н.Ю. Кредитное мошенничество юридических лиц - операционный и кредитный риски / Н.Ю. Любивый // Деньги и кредит. — 2013 — N2. — 59-62.
Отзывы читателей
0