Статьи, Журналы
ЦБ расскажет, кто есть кто
Статьи, Журналы
ЦБ расскажет, кто есть кто
Долженков, А. ЦБ расскажет, кто есть кто : платформа "Знай своего клиента" должна упростить жизнь банкам и их клиентам / А. Долженков // Эксперт. — Электрон. текстовые дан.. — Москва, 2021 — N 50. — С.59-60.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Эксперт, 2021, N 50
Источник
Ключевые слова
- #банки
- #центральные банки
- #россия
- #it-проекты
- #информационные технологии
- #информационно-аналитические системы
- #сомнительные операции
- #противодействие легализации доходов, полученных преступным путем
- #противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма
- #банковские риски
- #оценка риска
- #риск-менеджмент
- #банк россии
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Максименко, А. Новое руководство ФАТФ по виртуальным активам: чего ожидать банкам? / А. Максименко, Е. Ключарева, Е. Лебедев // Международные банковские операции. — 2019 — N4. — С.62-73.
- 2. Лебедев, И. Аноним не пройдет / И. Лебедев, М. Старостина // Банковское обозрение. — 2019 — N11. — С.98-100.
- 3. Каратаев, М. Миссия ФАТФ в России: итоги работы и влияние на практику банков / М. Каратаев // Международные банковские операции. — 2019 — N4. — С.4-10.
- 4. Соболева, В.Ю. Знай своего клиента / В. Ю. Соболева // Бухгалтерский учет. — Москва, 2022 — N 3. — С.11-14.
- 5. Андреева, А.А. Современные реалии банковского комплаенса: что нужно знать российским клиентам / А.А. Андреева // Банковское дело. — 2019 — N5. — С.54-57.
- 6. Сарнаков, И.В. Комплаенс в коммерческом банке / И. В. Сарнаков, Т. В. Васильев // Банковское право. — Москва, 2022 — N 3. — С.38-45.
- 7. Знай своего клиента / текст О. Дяченко // Национальный банковский журнал. — Москва, 2022 — N 4. — С.42-44.
- 8. Ермакович, А. Новые технологии AML глазами регулятора и рынка / А. Ермакович // ПЛАС. Платежи. Системы. Карточки. — 2019 — N2. — С.52-53.
- 9. Таран, Е.М. Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ некредитных финансовых организаций / Е. М. Таран // Акционерное общество. — Москва, 2020 — N 11. — С.36-43.
- 10. Молохов, А.В. О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов / А. В. Молохов // Банковское дело. — Москва, 2022 — N 9. — С.72-74.
Отзывы читателей
0