Статьи, Журналы
Знай своего клиента
Статьи, Журналы
Знай своего клиента
Соболева, В.Ю. Знай своего клиента / В. Ю. Соболева // Бухгалтерский учет. — Электрон. текстовые дан.. — Москва, 2022 — N 3. — С.11-14.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
Федеральный закон от 21.12.21 № 423-ФЗ вводит общероссийский централизованный информационный онлайн-сервис – платформу "Знай своего клиента". Как будет производиться распределение организаций и индивидуальных предпринимателей по категориям и чем это для них обернется?
Ключевые слова
- #банки
- #банковский сектор
- #россия
- #банковский надзор
- #банковский контроль
- #банковские операции
- #клиенты банка
- #сомнительные операции
- #оценка риска
- #противодействие легализации доходов, полученных преступным путем
- #противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма
- #банковские сервисы
- #знай своего клиента
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Покатаева, Е. Давайте познакомимся поближе / Е. Покатаева // Банковское обозрение. — Москва, 2022 — N 4. — С.44-45.
- 2. Знай своего клиента / текст О. Дяченко // Национальный банковский журнал. — Москва, 2022 — N 4. — С.42-44.
- 3. Максименко, А. Новое руководство ФАТФ по виртуальным активам: чего ожидать банкам? / А. Максименко, Е. Ключарева, Е. Лебедев // Международные банковские операции. — 2019 — N4. — С.62-73.
- 4. Лебедев, И. Аноним не пройдет / И. Лебедев, М. Старостина // Банковское обозрение. — 2019 — N11. — С.98-100.
- 5. Каратаев, М. Миссия ФАТФ в России: итоги работы и влияние на практику банков / М. Каратаев // Международные банковские операции. — 2019 — N4. — С.4-10.
- 6. Молохов, А.В. О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов / А. В. Молохов // Банковское дело. — Москва, 2022 — N 9. — С.72-74.
- 7. Молохов, А.В. О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов / А. В. Молохов // Банковское дело. — Москва, 2022 — N 7. — С.76-78.
- 8. Долженков, А. ЦБ расскажет, кто есть кто / А. Долженков // Эксперт. — Москва, 2021 — N 50. — С.59-60.
- 9. Андреева, А.А. Современные реалии банковского комплаенса: что нужно знать российским клиентам / А.А. Андреева // Банковское дело. — 2019 — N5. — С.54-57.
- 10. Каплан, Д. Дисквалификациям конец / Д. Каплан // Банковское обозрение. — 2019 — N5. — С.41.
Отзывы читателей
0