Статьи, Журналы
Организационные итоги самоизоляции и новые особенности высокорисковых сделок
Каратаев, М. Организационные итоги самоизоляции и новые особенности высокорисковых сделок / М. Каратаев // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — Москва, 2020 — N 3. — С.40-48.
Источник
Ключевые слова
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Фахретдинов, Р. Казнить нельзя помиловать! / Р. Фахретдинов // Национальный банковский журнал. — 2018 — N8. — С.96-98.
- 2. Тимошкин, А.В. Экономическая эффективность комплаенс-контроля / А.В. Тимошкин // Банковское дело. — 2008 — N7. — 73-77.
- 3. Каратаев, М. Вексель как инструмент отмывания денег: мифы и реальные риски / М. Каратаев // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2019 — N5. — С.52-62.
- 4. Сарнаков, И.В. Комплаенс в коммерческом банке / И. В. Сарнаков, Т. В. Васильев // Банковское право. — Москва, 2022 — N 3. — С.38-45.
- 5. Смирнова, О. Проверка клиентов по 115-ФЗ. Автоматизация спасает ситуацию? / О. Смирнова // ПЛАС. Платежи. Системы. Карточки. — Москва, 2021 — N 5. — С.58-59.
- 6. Каратаев, М.В. Банковские риски, возникающие при проведении сомнительных операций клиентов / М.В. Каратаев // Банковское дело. — 2010 — N12. — 80-83.
- 7. Каратаев, М. Тенденции финансового мониторинга в системе операций с иностранной валютой / М. Каратаев // Международные банковские операции. — 2016 — N2. — 86-94.
- 8. Дяченко, О. Скрытая угроза / О. Дяченко // Национальный банковский журнал. — Москва, 2020 — N 7/8. — С.72-74.
- 9. Пашков, Р. Политика "Знай своего клиента" / Р. Пашков // Бухгалтерия и банки. — 2015 — N5. — 41-50.
- 10. Курило, А. Уволенные сотрудники - угроза безопасности / А. Курило // Банковское обозрение. — 2009 — N2. — 51-55.
Отзывы читателей
0