Статьи, Журналы
Электронные деньги: международный опыт регулирования в области ПОД/ФТ
Статьи, Журналы
Электронные деньги: международный опыт регулирования в области ПОД/ФТ
Ревенков, П.В. Электронные деньги: международный опыт регулирования в области ПОД/ФТ / П.В. Ревенков // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2014 — N3. — 80-92.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
Автор статьи: П.В. Ревенков, Банк России, Главное управление безопасности и защиты информации.
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Ревенков, П.В. Электронные платежи и легализация преступных доходов / П.В. Ревенков // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2013 — N5. — 69-85.
- 2. Ревенков, П.В. Решение вопросов противодействия отмыванию денег: опыт Люксембурга / П.В. Ревенков, А.Н. Воронин // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2011 — N2. — 41-54.
- 3. Ревенков, П.В. Противодействие отмыванию денег: США и международные организации / П.В. Ревенков, А.Н. Воронин // Международные банковские операции. — 2009 — N6. — 96-109.
- 4. Ревенков, П.В. Противодействие легализации преступных доходов в Европе / П.В. Ревенков, А.Н. Воронин // Международные банковские операции. — 2009 — N5. — 100-109.
- 5. Гамза, В.А. Законодательство о противодействии легализации преступных доходов: опыт реализации и направления совершенствования / В.А. Гамза, И.Б. Ткачук // Банковское дело. — 2002 — N12. — С.8-11.
- 6. Ревенков, П.В. Противодействие отмыванию денег: внутренний контроль над системами электронного банкинга / П.В. Ревенков // Банковские услуги. — 2010 — N8. — 14-19.
- 7. Прохоров, Р. Регулирование в НПС: защищенный периметр ПОД/ФТ, "регулятивная песочница" и другие задачи / Р. Прохоров, В. Кузнецов, А. Пухов // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2016 — N5. — 29-32.
- 8. Ревенков, П.В. Электронный банкинг: риски использования для противоправных действий / П.В. Ревенков, А.Н. Воронин // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2008 — N6. — 45-55.
- 9. Чекмарев, В.Е. Противодействие теневым финансовым потокам: международный опыт для российской банковской системы / В.Е. Чекмарев // Банковское дело. — 2016 — N6. — 23-27.
- 10. Лысова, Ю. О заградительных тарифах в банковской практике / Ю. Лысова // Право и экономика. — 2016 — N2. — 59-65.
Отзывы читателей
0