Статьи, Журналы
Финансовый контроль в системе обеспечения национальной экономической безопасности: институциональный аспект
Статьи, Журналы
Финансовый контроль в системе обеспечения национальной экономической безопасности: институциональный аспект
Лавренко, С.В. Финансовый контроль в системе обеспечения национальной экономической безопасности: институциональный аспект / С.В. Лавренко, А.В. Романова // Финансы и кредит. — 2010 — N26. — 58-62.
Лавренко, С.В. и Романова, А.В., (2010), "Финансовый контроль в системе обеспечения национальной экономической безопасности: институциональный аспект", Финансы и кредит, 2010, N26, 58-62.
Лавренко С В, Романова А В. Финансовый контроль в системе обеспечения национальной экономической безопасности: институциональный аспект. Финансы и кредит. 2010; (N26). 58-62.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Финансы и кредит, 2010, N 26
Источник
Аннотация
В статье отмечается, что в России государственный финансовый контроль реализуется посредством регламентированной законодательством деятельности различных государственных органов. Особое место в системе государственного финансового контроля занимает Федеральная служба по финансовому мониторингу. Доказывается, что в ходе мирового финансово-экономического кризиса, ставшего катализатором развития различных криминальных тенденции, финансовый сектор демонстрирует наибольшую уязвимость к проникновению преступных элементов.
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Каратаев, М.В. Современные тенденции легализации преступных доходов и российская специфика / М.В. Каратаев // Банковское дело. — 2011 — N4. — 79-85.
- 2. Кондрат, Е. Основные способы легализации (отмывания) преступных доходов в результате совершения коррупционных преступлений / Е. Кондрат // Право и экономика. — 2011 — N10. — 61-65.
- 3. Барсукова, С. Трудности перевода: [денежные переводы и отмывание грязных денег] / С. Барсукова // Банковское обозрение. — Москва, 2005 — N12. — 68-71.
- 4. Каратаев, М.В. Участие банковского сектора в современных моделях отмывания преступных доходов / М.В. Каратаев // Финансы и кредит. — 2010 — N10. — 61-71.
- 5. Танющева, Н.Ю. Об элементах финансового механизма отмывания денег / Н.Ю. Танющева // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2011 — N13. — 35-40.
- 6. Соловьев, И.Н. О некоторых мерах противодействия обналичиванию денежных средств / И.Н. Соловьев // Налоговая политика и практика. — 2011 — N3. — 10-15.
- 7. Тимушев, А.А. Роль Федеральной службы по финансовому мониторингу в борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем / А.А. Тимушев // Финансы и кредит. — 2007 — N21. — 46-50.
- 8. Морозов, Е.С. Совершенствование методики финансового мониторинга по противодействию легализации незаконных доходов в условиях финансового кризиса / Е.С. Морозов // Финансы и кредит. — 2009 — N32. — 50-55.
- 9. Борьба с отмыванием // Национальный банковский журнал. — Москва, 2006 — N12. — 36-49.
- 10. Каратаев, М.В. Эволюция института банковской тайны и его роль в отмывании денег / М.В. Каратаев, Е.В. Каратаев // Банковское дело. — 2013 — N3. — 77-82.
Отзывы читателей
0