Статьи, Журналы
Коррупция в банковской системе как фактор снижения доходности и увеличения рисков
Статьи, Журналы
Коррупция в банковской системе как фактор снижения доходности и увеличения рисков
Тарташев, В.А. Коррупция в банковской системе как фактор снижения доходности и увеличения рисков / В.А. Тарташев // Банковский ритейл. — 2014 — N1. — 57-65.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Банковский ритейл, 2014, N 1
Источник
Ключевые слова
- #банки
- #россия
- #преступность в кредитно-финансовой сфере
- #коррупция
- #сомнительные операции
- #фиктивные операции
- #легализация преступных доходов
- #противодействие легализации доходов, полученных преступным путем
- #банковский надзор
- #консолидированный надзор
- #регулирование банковской деятельности
- #правовое регулирование
- #банковское законодательство
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Березанский, В.В. Технология реализации процедур противодействия отмыванию денежных средств, полученных преступным путем / В. В. Березанский, Л. А. Чалдаева, А. А. Килячков // Финансы и кредит. — 2015 — N31. — 37-45.
- 2. Катышева, И. ПОД/ФТ: Бороться и искать... / И. Катышева // Банковское обозрение. — 2012 — N12. — 66-69.
- 3. Емелин, А.В. Предложения по совершенствованию законодательства о ПОД/ФТ в связи с принятием новой редакции 40 рекомендаций ФАТФ / А.В. Емелин // Деньги и кредит. — 2012 — N8. — 21-27.
- 4. Селиванов, А.И. Противодействие легализации преступных доходов и коррупции: финансово-экономические аспекты / А.И. Селиванов // Вестник Финансового университета. — 2014 — N6. — 110-117.
- 5. Горячева, В. У реабилитации зависло обновление / В. Горячева // Банковская аналитика. — 2018 — N7. — С.27-28.
- 6. Рождественская, Т.Э. Надзор Банка России за исполнением основных обязанностей кредитных организаций в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма / Т.Э. Рождественская, А.Г. Гузнов // Административное право и процесс. — 2016 — N4. — 35-40.
- 7. Лебедева, В.А. Информирование Росфинмониторинга о подозрительных операциях / В. А. Лебедева // Бухгалтерский учет. — Москва, 2021 — N 7. — С.16-19.
- 8. Емелин, А. Проблемы совершенствования системы ПОД/ФТ / А. Емелин // Банковское обозрение. — 2012 — N7. — 20-23.
- 9. Фильчакова, Н.Ю. Теневая экономика как первопричина процесса легализации доходов, полученных преступным путем / Н.Ю. Фильчакова // Финансы и кредит. — 2014 — N26. — 62-67.
- 10. Молохов, А.В. Банк России научил, как избавиться от подозрительного клиента / А.В. Молохов, В.В. Порубиновская // Банковское дело. — 2016 — N8. — 87-89.
Отзывы читателей
0