Статьи, Журналы
Элементы правового и регуляторного рисков, подлежащих учету при осуществлении в кредитной организации деятельности по ПОД/ФТ
Статьи, Журналы
Элементы правового и регуляторного рисков, подлежащих учету при осуществлении в кредитной организации деятельности по ПОД/ФТ
Алексеева, Д.Г. Элементы правового и регуляторного рисков, подлежащих учету при осуществлении в кредитной организации деятельности по ПОД/ФТ / Д. Г. Алексеева // Банковское право. — Москва, 2022 — N 2. — С.12-23. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Банковское право, 2022, N 2
Источник
Ключевые слова
- #банки
- #банковский сектор
- #россия
- #кредитные организации
- #преступность в кредитно-финансовой сфере
- #противодействие легализации доходов, полученных преступным путем
- #противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма
- #банковские риски
- #регулирование банковской деятельности
- #оценка риска
- #управление рисками
- #риски правовые
- #риск регуляторный
- #сомнительные операции
- #указание 3624-у
- #банк россии
- #диаграммы
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Алексеева, Д.Г. Правовые проблемы управления риском отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в банке / Д. Г. Алексеева // Банковское право. — 2019 — N6. — С.14-22.
- 2. Знай своего клиента / текст О. Дяченко // Национальный банковский журнал. — Москва, 2022 — N 4. — С.42-44.
- 3. Долженков, А. ЦБ расскажет, кто есть кто / А. Долженков // Эксперт. — Москва, 2021 — N 50. — С.59-60.
- 4. Молохов, А.В. О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов / А. В. Молохов // Банковское дело. — Москва, 2022 — N 9. — С.72-74.
- 5. Молохов, А.В. О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов / А. В. Молохов // Банковское дело. — Москва, 2022 — N 7. — С.76-78.
- 6. Соболева, В.Ю. Знай своего клиента / В. Ю. Соболева // Бухгалтерский учет. — Москва, 2022 — N 3. — С.11-14.
- 7. Максименко, А. Новое руководство ФАТФ по виртуальным активам: чего ожидать банкам? / А. Максименко, Е. Ключарева, Е. Лебедев // Международные банковские операции. — 2019 — N4. — С.62-73.
- 8. Лебедев, И. Аноним не пройдет / И. Лебедев, М. Старостина // Банковское обозрение. — 2019 — N11. — С.98-100.
- 9. Каратаев, М. Миссия ФАТФ в России: итоги работы и влияние на практику банков / М. Каратаев // Международные банковские операции. — 2019 — N4. — С.4-10.
- 10. Молохов, А.В. О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов / А. В. Молохов // Банковское дело. — Москва, 2022 — N 6. — С.82-84.
Отзывы читателей
0