Статьи, Журналы
Консолидация банковской системы в целях противодействия незаконным финансовым операциям
Статьи, Журналы
Консолидация банковской системы в целях противодействия незаконным финансовым операциям
Скобелкин, Д.Г. Консолидация банковской системы в целях противодействия незаконным финансовым операциям / Д.Г. Скобелкин // Деньги и кредит. — 2016 — N2. — 8-11. — Библиогр. в конце ст.
Выпуск
Деньги и кредит, 2016, N 2
Источник
Ключевые слова
- #банковские системы
- #россия
- #банки
- #консолидация банков
- #противодействие легализации доходов, полученных преступным путем
- #легализация преступных доходов
- #финансирование терроризма
- #незаконная деятельность
- #финансовые операции
- #сомнительные операции
- #банковский надзор
- #банковское законодательство
- #банковская статистика
- #динамика
- #графики
- #диаграммы
- #работы сотрудников
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Шаманина, Е.И. Актуальные вопросы противодействия незаконным финансовым операциям в банковской сфере / Е.И. Шаманина // Деньги и кредит. — 2014 — N5. — 34-38.
- 2. Тонков, Е. Четыре особенности сделок по отмыванию денег / Е. Тонков, М. Зинковский // Банковское обозрение. — 2017 — N8. — С.100-101.
- 3. Родина, Е. Два бича ПОД/ФТ / Е. Родина // Банковское обозрение. — 2017 — N8. — С.94-95.
- 4. Рождественская, Т.Э. Надзор Банка России за исполнением основных обязанностей кредитных организаций в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма / Т.Э. Рождественская, А.Г. Гузнов // Административное право и процесс. — 2016 — N4. — 35-40.
- 5. Гаджен, Ф. Как распутать клубок транзакций / Ф. Гаджен // Банковское обозрение. — 2017 — N11. — С.102-105.
- 6. Газиян, С. Аудит системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ / С. Газиян // Бухгалтерия и банки. — 2009 — N7. — 48-64.
- 7. Емелин, А.В. Предложения по совершенствованию законодательства о ПОД/ФТ в связи с принятием новой редакции 40 рекомендаций ФАТФ / А.В. Емелин // Деньги и кредит. — 2012 — N8. — 21-27.
- 8. Газиян, С. Аудит системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ / С. Газиян // Бухгалтерия и банки. — 2009 — N9. — 47-60.
- 9. Газиян, С. Аудит системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ / С. Газиян // Бухгалтерия и банки. — 2009 — N10. — 53-64.
- 10. Гронин, Д. Наличные и транзит: новые направления повышенного внимания по ПОД/ФТ / Д. Гронин // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2016 — N3. — 18-21.
Отзывы читателей
0