Статьи, Журналы
Биометрия: от предчувствия к материализации
Статьи, Журналы
Биометрия: от предчувствия к материализации
Мамаев, В. Биометрия: от предчувствия к материализации / В. Мамаев // Банковское обозрение. — 2018 — N3. — С.68-71.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
31 декабря 2017 года Федеральным законом № 482-ФЗ были приняты дополнения в Закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Эти дополнения условно носят название "Закон об удаленной биометрической идентификации".
Ключевые слова
- #банки
- #россия
- #противодействие легализации доходов, полученных преступным путем
- #противодействие мошенничеству
- #отмывание денег
- #легализация преступных доходов
- #финансирование терроризма
- #идентификация
- #идентификация клиентов
- #биометрия
- #удаленное обслуживание
- #дорожные карты
- #единая биометрическая система
- #внедрение
- #есиа
- #риски
- #законодательство
- #правовое регулирование
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Достов, В.Л. Идентификация клиентов на рынке розничных финансовых услуг: требования ФАТФ и российская практика / В.Л. Достов, П.М. Шуст // Банковское дело. — 2016 — N3. — 76-81.
- 2. Тонков, Е. Четыре особенности сделок по отмыванию денег / Е. Тонков, М. Зинковский // Банковское обозрение. — 2017 — N8. — С.100-101.
- 3. Родина, Е. Два бича ПОД/ФТ / Е. Родина // Банковское обозрение. — 2017 — N8. — С.94-95.
- 4. Достов, В.Л. Совершенствование законодательства о ПОД/ФТ в части упрощенной идентификации клиентов / В.Л. Достов, А.В. Емелин // Деньги и кредит. — 2014 — N7. — 7-10.
- 5. Газиян, С. Аудит системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ / С. Газиян // Бухгалтерия и банки. — 2009 — N4. — 11-19.
- 6. Гронин, Д. Наличные и транзит: новые направления повышенного внимания по ПОД/ФТ / Д. Гронин // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2016 — N3. — 18-21.
- 7. Казаринов, И.А. Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в ЕС: правовое регулирование / И.А. Казаринов // Страховое право. — 2019 — N1. — С.17-20.
- 8. Кошкарова, Е.И. Технологии на страже экономической безопасности / Е. И. Кошкарова, Е. С. Захаров // Банковское дело. — Москва, 2020 — N 5. — С.72-74.
- 9. Винокуров, А.В. Биометрические системы идентификации в кредитных организациях как инструмент противодействия мошенничеству / А.В. Винокуров // Финансы и кредит. — 2016 — N21. — 15-23.
- 10. Газиян, С. Аудит системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ / С. Газиян // Бухгалтерия и банки. — 2009 — N3. — 37-44.
Отзывы читателей
0