Статьи, Журналы
Актуальные вопросы деятельности Банка России в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Статьи, Журналы
Актуальные вопросы деятельности Банка России в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Скобелкин, Д.Г. Актуальные вопросы деятельности Банка России в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма / Д.Г. Скобелкин // Деньги и кредит. — 2015 — N2. — 3-6.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Деньги и кредит, 2015, N 2
Источник
Ключевые слова
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Фомин, В.Н. Правовое регулирование финансовых рынков России в современных условиях / В.Н. Фомин // Банковское право. — 2014 — N1. — 15-28.
- 2. Скобелкин, Д.Г. Консолидация банковской системы в целях противодействия незаконным финансовым операциям / Д.Г. Скобелкин // Деньги и кредит. — 2016 — N2. — 8-11.
- 3. Козлов, И.В. Противодействие легализации преступных доходов в банковском секторе: что удалось и что предстоит? / И.В. Козлов // Финансы и кредит. — Москва, 2006 — N14. — 17-20.
- 4. Гамза, В.А. Законодательство о противодействии легализации преступных доходов: опыт реализации и направления совершенствования / В.А. Гамза, И.Б. Ткачук // Банковское дело. — 2002 — N12. — С.8-11.
- 5. Чуйкова, Н.М. Анализ состояния современной системы противодействия легализации доходов в некредитных финансовых организациях / Н.М. Чуйкова // Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. — 2016 — N5. — 109-121.
- 6. Алимбекова, А.С. К вопросу о роли Банка России как национального регулятора сферы финансовых рынков в противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма / А. С. Алимбекова, Н. И. Химичева // Банковское право. — 2015 — N2. — 34-39.
- 7. Жиркова, Н.В. Некоторые практические вопросы привлечения к административной ответственности кредитных организаций и их должностных лиц / Н.В. Жиркова // Деньги и кредит. — 2013 — N5. — 58-60.
- 8. Рождественская, Т.Э. Надзор Банка России за исполнением основных обязанностей кредитных организаций в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма / Т.Э. Рождественская, А.Г. Гузнов // Административное право и процесс. — 2016 — N4. — 35-40.
- 9. Рудько-Силиванов, В.В. К вопросу о совершенствовании надзора за кредитными и некредитными финансовыми организациями в области ПОД/ФТ / В. В. Рудько-Силиванов, Г. В. Вишняк, Т. В. Долматова // Деньги и кредит. — 2015 — N2. — 24-31.
- 10. Актуальные вопросы реализации государственной политики в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем // Банковское дело. — 2014 — N1. — 54-60.
Отзывы читателей
0