Статьи, Журналы
Не верблюд
Статьи, Журналы
Не верблюд
Демидов, Е. Не верблюд : банки получат право отказывать клиентам в зачислении средств на счет / Е. Демидов // Банковское обозрение. — 2018 — N6. — С.32-33.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Ключевые слова
- #банки
- #россия
- #безопасность банковская
- #клиенты банка
- #банковские счета
- #открытие счета
- #блокировка счета
- #риски
- #сомнительные сделки
- #мошенничество
- #финансирование терроризма
- #отмывание денег
- #банк россии
- #регулирование банковской деятельности
- #законы
- #росфинмониторинг
- #конференции
- #выступления
- #тосунян г.а.
- #сотрудники банка россии
- #ясинский и.в.
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Каплан, Д. Дисквалификациям конец / Д. Каплан // Банковское обозрение. — 2019 — N5. — С.41.
- 2. Ясинский, И.В. Количество критериев для подозрительных операций сократилось на 20 процентов / И. Ясинский // Национальный банковский журнал. — Москва, 2020 — N 11. — С.10-14.
- 3. Дяченко, О. Упражнения для банков / О. Дяченко // Национальный банковский журнал. — Москва, 2021 — N 11. — C.16-19.
- 4. Долженков, А. Банкам умерят аппетит кредитным организациям могут запретить наживаться на чрезмерных комиссиях / А. Долженков // Эксперт. — 2020 — N7. — С.36-39.
- 5. Нажиться на блокировке // Банковская аналитика. — 2018 — N18. — С.32-33.
- 6. Минеева, Т. Банки - плохие фискальные агенты / Т. Минеева // Банковское обозрение. — 2019 — N5. — С.30-31.
- 7. АРБ провела конференцию по ПОД/ФТ // Вестник АРБ. — 2018 — N9/10. — С.6-13.
- 8. Гостева, Е. Тариф "Заградительный": как банки зарабатывают на нежелательных клиентах / Е. Гостева // Банковская аналитика. — 2018 — N14. — С.26-27.
- 9. Регулирование деятельности кредитных организаций руководством Банка России // Вестник АРБ. — 2016 — N23. — 11-38.
- 10. Блок чей? Как не остаться в отпуске без денег // Банковская аналитика. — 2018 — N15. — С.26-28.
Отзывы читателей
0