Статьи, Журналы
Основные способы легализации (отмывания) преступных доходов в результате совершения коррупционных преступлений
Статьи, Журналы
Основные способы легализации (отмывания) преступных доходов в результате совершения коррупционных преступлений
Кондрат, Е. Основные способы легализации (отмывания) преступных доходов в результате совершения коррупционных преступлений / Е. Кондрат // Право и экономика. — 2011 — N10. — 61-65. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Рекомендовано к ознакомлению
- 1. О борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем // Банковское дело. — 2001 — N7. — С.32-34.
- 2. Березанский, В.В. Технология реализации процедур противодействия отмыванию денежных средств, полученных преступным путем / В. В. Березанский, Л. А. Чалдаева, А. А. Килячков // Финансы и кредит. — 2015 — N31. — 37-45.
- 3. Каратаев, М.В. Участие банковского сектора в современных моделях отмывания преступных доходов / М.В. Каратаев // Финансы и кредит. — 2010 — N10. — 61-71.
- 4. Катышева, И. ПОД/ФТ: Бороться и искать... / И. Катышева // Банковское обозрение. — 2012 — N12. — 66-69.
- 5. Лавренко, С.В. Финансовый контроль в системе обеспечения национальной экономической безопасности: институциональный аспект / С.В. Лавренко, А.В. Романова // Финансы и кредит. — 2010 — N26. — 58-62.
- 6. Каратаев, М.В. Эволюция института банковской тайны и его роль в отмывании денег / М.В. Каратаев, Е.В. Каратаев // Банковское дело. — 2013 — N3. — 77-82.
- 7. Жужома, М.Ю. Экономический механизм противодействия взяточничеству посредством безналичных банковских операций / М.Ю. Жужома // Банковские услуги. — Москва, 2006 — N6. — 19-23.
- 8. Бажанов, С.В. Состояние преступности в кредитно-финансовой отрасли российской экономики и опыт борьбы с ней в последние годы / С.В. Бажанов // Право и экономика. — 2018 — N9. — С.71-75.
- 9. Тарташев, В.А. Коррупция в банковской системе как фактор снижения доходности и увеличения рисков / В.А. Тарташев // Банковский ритейл. — 2014 — N1. — 57-65.
- 10. Калинин, А. Национальные особенности ПОД/ФТ в странах СНГ / А. Калинин, Р. Мухаметшин // Банковское обозрение. — 2010 — N7. — 58-61.
Отзывы читателей
0