Статьи, Журналы
Нелегальная деятельность в финансово-экономической сфере
Статьи, Журналы
Нелегальная деятельность в финансово-экономической сфере
Жданова, О.А. Нелегальная деятельность в финансово-экономической сфере / О. А. Жданова // Финансовая жизнь. — Москва, 2024 — N 2. — С.29-33. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Финансовая жизнь, 2024, N 2
Источник
Аннотация
В статье рассматриваются финансово-экономические преступления; особое внимание уделяется различным видам нелегальной деятельности на финансовом рынке, в том числе мисселингу, инсайдерской торговле и мошенничеству. Проведена сравнительная характеристика органов регулирования финансового рынка в части борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем, в Республике Азербайджан и Федеративной Республике Бразилия.
Ключевые слова
- #преступность финансовая
- #преступность экономическая
- #за рубежом
- #финансовый рынок
- #мошенничество финансовое
- #противодействие мошенничеству
- #противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма
- #под/фт
- #противодействие недобросовестным практикам поведения
- #мисселинг
- #инсайдерская торговля
- #финансовое регулирование
- #мониторинг финансовый
- #правовое регулирование
- #законодательство
- #азербайджан
- #бразилия
-
УДК:343
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Земсков, В.В. Теория и практика противодействия незаконным финансовым операциям / В. В. Земсков, В. И. Прасолов. — Москва : Прометей, 2023. — 212 с.. — ISBN 978-5-00172-462-9.
- 2. Асланян, О.М. Сравнительно-правовой анализ функций Федерального управления финансового надзора ФРГ и Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации / О. М. Асланян // Закон и право. — Москва, 2024 — N 6. — С.63-68.
- 3. Есаян, А.К. Финансовое мошенничество / А. К. Есаян. — Москва : Издательство Московского гуманитарного университета, 2023. — 384 с.. — ISBN 978-5-907650-10-7.
- 4. Карагодин, В.Н. Особенности расследования мошенничеств, совершаемых работниками банков в сфере кредитования / В. Н. Карагодин, Г. Н. Карепанов, Н. В. Карепанов. — Москва : Инфра-М, 2023. — 188 с.. — (Научная мысль). — ISBN 978-5-16-108249-2.
- 5. Антипин, Д.А. Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма / Д. А. Антипин, А. Д. Антипин // Финансовая экономика. — Москва, 2025 — N 11. — С.199-203.
- 6. Лыженков, А. Международная "антиотмывочная" система / А. Лыженков, Я. Алешкина // Международная жизнь. — Москва, 2025 — N 9. — С.4-11.
- 7. Табакова, Н.А. Уголовная ответственность за преступления в сфере выпуска и обращения ценных бумаг / Н. А. Табакова. — Москва : Юрлитинформ, 2025. — 184 с.. — (Уголовное право). — ISBN 978-5-6052228-6-6.
- 8. Тисен, О.Н. Противодействие финансированию терроризма и диверсий, совершаемых с использованием криптовалют / О. Н. Тисен. — Москва : Юрлитинформ, 2025. — 248 с.. — (Библиотека криминалиста). — ISBN 978-5-6052230-4-7.
- 9. Курьянов, A.M. Информирование о рисках легализации преступных доходов и финансировании терроризма / A. M. Курьянов // Банковское дело. — Москва, 2023 — N 4. — С.36-42.
- 10. Молохов, А.В. О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов / А. В. Молохов // Банковское дело. — Москва, 2023 — N 6. — С.77-79.
Отзывы читателей
0