Книги
The Scale and Impacts of Money Laundering
Unger, B. The Scale and Impacts of Money Laundering / B. Unger. — CheltenhamNorthampton : E. Elgar, 2007. — 228 p.. — 4153.94 р.
Ключевые слова
-
УДК:343
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Anti-Money Laundering: International Law and Practice / Ed. W.H. Muller, Ed. C.H. Kalin, Ed. J.G. Goldsworth. — Chichester : J.Wiley & Sons, 2007. — 813 p.
- 2. Логинов, Е.Л. Отмывание денег через Интернет-технологии / Е.Л. Логинов. — Москва : ЮНИТИ, 2005. — 208 с.. — (Высшее профессиональное образование).
- 3. Курьянов, A.M. Национальная оценка рисков как элемент антиотмывочной системы / A. M. Курьянов // Банковское дело. — Москва, 2023 — N 11. — C.10-17.
- 4. Перцефф, Д. Русская мафия. Идеальная машина для стирки грязных денег / Д. Перцефф. — Санкт-Петербург : Вектор, 2008. — 201 с.. — (Скандалы. Сенсации. Расследования).
- 5. Лыженков, А. Международная "антиотмывочная" система / А. Лыженков, Я. Алешкина // Международная жизнь. — Москва, 2025 — N 9. — С.4-11.
- 6. Шохин, В.К. Методы и инструменты противодействия отмыванию доходов / В. К. Шохин // Финансовый менеджмент. — Москва, 2025 — N 7. — С.336-341.
- 7. Евлахова, Ю.С. Риск-ориентированный внутренний контроль в целях ПОД/ФТ в управляющих компаниях паевых инвестиционных фондов / Ю. С. Евлахова, Б. И. Туаршева // Финансы. — Москва, 2024 — N 1. — С.53-57.
- 8. Венчиков, А.А. Сравнительный анализ российского и зарубежного опыта направления регуляторной отчетности банков и иных финансовых институтов в государственные органы финансовой разведки по операциям с наличными денежными средствами / А. А. Венчиков, Н. А. Кулагина // Финансовый менеджмент. — Москва, 2024 — N 6. — С.15-23.
- 9. Коротков, А.П. Преступления в сфере экономической деятельности как угроза экономической безопасности России / А.П. Коротков. — Москва : Приор, 2002. — 96 с.
- 10. Курьянов, А. Оценка рисков в секторе как элемент риск-ориентированного подхода в сфере ПОД/ФТ / А. Курьянов // Банковский вестник. — Минск, 2025 — N 10. — С.47-55.
Отзывы читателей
0