Статьи, Журналы
Сравнительный анализ подходов к реализации отдельных этапов финансового мониторинга
Статьи, Журналы
Сравнительный анализ подходов к реализации отдельных этапов финансового мониторинга
Танющева, Н.Ю. Сравнительный анализ подходов к реализации отдельных этапов финансового мониторинга / Н.Ю. Танющева // Деньги и кредит. — 2012 — N2. — 64-69. — Библиогр. в конце ст.
Выпуск
Деньги и кредит, 2012, N 2
Источник
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Танющева, Н.Ю. Основные проблемы структуры международной системы финансового мониторинга / Н.Ю. Танющева // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2011 — N35. — 25-31.
- 2. Танющева, Н.Ю. Количественная оценка сильных и слабых сторон российского антилегализованного законодательства / Н.Ю. Танющева // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2011 — N15. — 31-38.
- 3. Танющева, Н.Ю. Исследование применения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем / Н.Ю. Танющева // Деньги и кредит. — 2009 — N9. — 29-33.
- 4. Горюкова, О.В. Операционная работа и реализация программ банка по осуществлению внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ / О. В. Горюкова // Бухгалтерский учет в кредитных организациях. — 2014 — N2. — 67-79.
- 5. Танющева, Н.Ю. Об элементах финансового механизма отмывания денег / Н.Ю. Танющева // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2011 — N13. — 35-40.
- 6. Корнейчук, В.И. Управление риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма / В.И. Корнейчук // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2011 — N3. — 61-67.
- 7. Танющева, Н.Ю. Финансовый мониторинг как объект научных исследований / Н.Ю. Танющева // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2011 — N27. — 15-23.
- 8. Максимов, А.А. Бандиты в белых воротничках / А.А. Максимов. — Москва : Эксмо-Пресс, 1999. — 480 с.
- 9. Егорова, О.Ю. Искусство выявления финансовых схем / О.Ю. Егорова // Банковский бизнес. — 2012 — N4. — 18-20.
- 10. Волков, Ю.Л. Совершенствование общероссийской системы финансового мониторинга / Ю.Л. Волков, Н.Ю. Танющева // Деньги и кредит. — 2007 — N10. — 27-31.
Отзывы читателей
0