Статьи, Журналы
Хавала в опале: [финансовые разведчики всех стран объединяются в борьбе против древнейшей системы денежных переводов]
![Хавала в опале: [финансовые разведчики всех стран объединяются в борьбе против древнейшей системы денежных переводов]](/local/templates/.default/images/plugs/plug-book.png)
Статьи, Журналы
Хавала в опале: [финансовые разведчики всех стран объединяются в борьбе против древнейшей системы денежных переводов]
Пономарев, И. Хавала в опале: [финансовые разведчики всех стран объединяются в борьбе против древнейшей системы денежных переводов] / И. Пономарев // Национальный банковский журнал. — Москва, 2006 — N10. — 14-16.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Вахания, В.В. Эволюция деятельности финансовых разведок Эгмондской группы и их сотрудничество с ФАТФ / В.В. Вахания // Финансы и кредит. — Москва, 2004 — N18. — С.79-83.
- 2. Фокс, У. Проверка на прозрачность / Провел И. Пономарев // Национальный банковский журнал. — Москва, 2006 — N2. — 20-21.
- 3. Петренко, И. О роли финансовой разведки в антикриминальном мониторинге движения капиталов / И. Петренко // Российский экономический журнал. — 2003 — N5. — С.88-92.
- 4. Родина, Е. Два бича ПОД/ФТ / Е. Родина // Банковское обозрение. — 2017 — N8. — С.94-95.
- 5. Сафонов, М. Международная финансовая безопасность: противодействие легализации преступных доходов и финансированию терроризма / М. Сафонов // Международная экономика. — 2011 — N12. — 32-45.
- 6. Кошкарова, Е.И. Технологии на страже экономической безопасности / Е. И. Кошкарова, Е. С. Захаров // Банковское дело. — Москва, 2020 — N 5. — С.72-74.
- 7. Казаринов, И.А. Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в ЕС: правовое регулирование / И.А. Казаринов // Страховое право. — 2019 — N1. — С.17-20.
- 8. Криворучко, С.В. Мониторинг операций по денежным переводам физических лиц / С.В. Криворучко, И.А. Крестовский // Банковское дело. — 2009 — N4. — 91-94.
- 9. Ильин, И.Е. Малый бизнес в России: проблемы и перспективы / И.Е. Ильин // Банковское кредитование. — 2008 — N2. — 30-38.
- 10. Глотов, В.И. Меры по снижению рисков отмывания денег и финансированию терроризма при осуществлении операций с виртуальными валютами, установленные в правовых актах Европейского союза и государств - членов Европейского союза / В. И. Глотов, И. Кржечковскис // Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. — Москва, 2020 — N 2. — С.168-179.
Отзывы читателей
0