Статьи, Журналы
Банковские риски, возникающие при проведении сомнительных операций клиентов
Статьи, Журналы
Банковские риски, возникающие при проведении сомнительных операций клиентов
Каратаев, М.В. Банковские риски, возникающие при проведении сомнительных операций клиентов / М.В. Каратаев // Банковское дело. — 2010 — N12. — 80-83.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Банковское дело, 2010, N 12
Источник
Аннотация
В статье рассматриваются различные виды банковских операций, связанных с легализацией преступных доходов. Анализируются возникающие при этом риски, даются рекомендации банкам по снижению таких рисков.
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Каратаев, М.В. Риск вовлечения банка в процессы легализации преступных доходов: сущность, классификация и оценка последствий / М.В. Каратаев // Финансы и кредит. — 2009 — N31. — 55-65.
- 2. Каратаев, М.В. Участие банковского сектора в современных моделях отмывания преступных доходов / М.В. Каратаев // Финансы и кредит. — 2010 — N10. — 61-71.
- 3. Каратаев, М.В. Операции центральных банков как инструмент отмывания денег / М.В. Каратаев // Финансы и кредит. — 2010 — N46. — 65-74.
- 4. Логинов, Е.Л. Проблемы борьбы с "отмыванием" денег в России и за рубежом / Е.Л. Логинов // Финансы и кредит. — 2003 — N18. — С.26-31.
- 5. Каратаев, М.В. Эволюция института банковской тайны и его роль в отмывании денег / М.В. Каратаев, Е.В. Каратаев // Банковское дело. — 2013 — N3. — 77-82.
- 6. Money Laundering, Asset Forfeiture and International Financial Crimes / Ed. F.N. Baldwin, Ed. R.J. Munro. — N.Y. : Oceana Publ., 1996.
- 7. Криворучко, С.В. Мониторинг операций по денежным переводам физических лиц / С.В. Криворучко, И.А. Крестовский // Банковское дело. — 2009 — N4. — 91-94.
- 8. Ревенков, П.В. Решение вопросов противодействия отмыванию денег: опыт Люксембурга / П.В. Ревенков, А.Н. Воронин // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2011 — N2. — 41-54.
- 9. Платежное мошенничество в Австралии: факты и тренды // Банкноты стран мира. — 2015 — N10. — 18-21.
- 10. Жужома, М.Ю. Экономический механизм противодействия взяточничеству посредством безналичных банковских операций / М.Ю. Жужома // Банковские услуги. — Москва, 2006 — N6. — 19-23.
Отзывы читателей
0